组织、领导传销活动罪 （2018）津0112刑初573号

本院认为，被告人吴杰园以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。关于辩护人所提吴杰园所发展的人员主要是由刘某1直接发展，吴杰园不属于情节严重的辩护意见，经查，吴杰园主观上熟知组织规则及获利条件，客观上积极宣传并以直接和间接方式发展会员，其直接、间接发展的会员数量均应计算在被告人吴杰园名下，且其发展的会员人数累计达法律规定的组织、领导传销罪的“情节严重”标准，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人吴杰园在共同犯罪中起次要作用，属从犯，予以减轻处罚。被告人吴杰园退缴违法所得，予以从轻处罚。被告人吴杰园认罪态度较好，综合考虑案件性质、情节以及被告人的认罪悔罪态度，对被告人吴杰园适用缓刑。

经审理查明，2016年起，深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明（另案处理）等人以该公司为运营中心，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台以名为“静态收益”的高额返利和名为“动态收益”的发展人员返利为诱饵，不断诱使他人加入并发展会员、骗取资金。平台设立“特困区”、“贫困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”等所谓“布施、投资”社区。设定普通会员、Ｂ轮功德主、Ａ轮功德主、Ｃ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ａ轮服务中心等层级，创立以金字塔式结构，上线发展下线。下线人数越多、获利越多的模式进行传销活动。2016年10月，被告人吴杰园经张某8（另案处理）介绍以真实身份信息在天津市注册成为“善心汇”网站会员、后以个人名义直接或间接发展会员。向他人宣传“善心汇”组织、帮助他人注册会员，并通过出售“善种子”帮助下线人员激活注册账号成为正式会员。其获利主要来源为在所谓“布施、投资社区”投资后的返利、下线人员投资额的比例提成、以折扣价购买“善种子”并向下线人员出售的利润等。经鉴定，被告人吴杰园的账户属于Ａ轮功德主，账户创建时间为20116年10月31日，该账

␴杰园组织、领导传销活动一审刑事判决书天津市津南区人民法院刑事判决书（2018）津0112刑初573号：天津市津南区人民检察院以津津南检公诉刑诉［2018］545号起诉书指控被告人吴杰园犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派代理检察员胡鹏、书记员牛桂尧出庭支持公诉，被告人吴杰园及其辩护人倪伟到庭参加诉讼。现已……