组织、领导传销活动罪 （2018）闽0121刑初76号

本院认为，被告人余兴妹组织、领导以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以购买善种子、善金币的方式作为加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其组织内部参与传销活动人员达40余人，且所处层级在三级以上，扰乱了经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人余兴妹名下虽经鉴定有1063个会员账号，但现有证据不足以证实上述每个账号对应一个会员，不能排除一个会员使用多个账号的可能，因为被告人余兴妹本人就有使用多个账号的情形，同时也可能存在部分账号未被激活的情形，公诉机关据此指控被告人余兴妹情节严重，未达到事实清楚、证据确实充分的裁判要求，本院不予支持。被告人余兴妹到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。辩护人关于被告人余兴妹不属情节严重、如实供述等相关从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳，但现有证据不足以认定其为从犯，可以以其直接或间接发展的人数予以刑罚，以体现罪刑相适应，同时本案也不宜适用缓刑。

经审理查明，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）法人代表张某2等人（另案处理）以深圳善心汇公司为运营中心,先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家,对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。善心汇公司注册ｗｗ.ｓｈａｎｘｉｎｈｕｉ.ｃｏｍ等多个网站域名;租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台,使用“扶贫济困、均富共生”的名义,依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台,以每人缴纳人民币300元获得会员资格,以缴纳金额的数量与发展的人数为顺序从高至低组成Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、普通会员六个层级,以高额动态收益和静态收益诱饵,引诱参加者（会员）继续发展他人参加,骗取财物,从事非法传销活动。动态收益是指会员发展下线会员可以拿到1代下线投资金额（6%）、3代下线投资金额（4%）、5代下线投资金额（2%）的奖励收益。静态收益是指会员可以自主在平台进行“布施”排队打款,待网站匹配成功受助人后,会将受助人的银行账户告知该会员,等会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段,并成为受资助人,后可以等

余兴妹组织、领导传销活动一审刑事判决书福建省闽侯县人民法院刑事判决书（2018）闽0121刑初76号：闽侯县人民检察院以侯检公诉刑诉［2018］50号起诉书指控被告人余兴妹犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派检察员林品雪出庭支持公诉，被告人余兴妹及辩护人陈世光到庭参加诉讼。现已审理终结闽侯县人民检察院指控，深圳市善……