组织、领导传销活动罪 （2018）晋0825刑初9号

经本院审判委员会讨论认为，被告人柳某某依托“善心汇”网站，宣传编造、虚构的国家政策，以“扶贫济困，均富共生”为名，以缴纳钱款激活会员账号的方式变相收取费用，获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利、计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，牟取财物，对善心汇组织的扩大发展起到关键作用，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人柳某某直接或间接发展善心汇成员达461人，其中49人为被告人柳某某使用他人身份注册自己投资。依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，被告人柳某某的行为应属情节严重。对被告人的辩解，不影响对其构成组织、领导传销活动罪的认定，本院不予采纳。被告人在善心汇整个传销组织中起次要、辅助作用，应属从犯，且自愿认罪悔罪，应依法减轻处罚，故对辩护人的辩护意见予以采纳，对其适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可宣告缓刑。被告人柳某某获利共计46140元，及其作案工具手机二部、电脑一台、笔记本一本、ＰＯＳ机一部、银行卡五十一张及其提交的“善心汇”

经审理查明：自2016年5月28日起，“善心汇”公司及张某某等人，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。公司高级会员从高到低分为:Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。会员晋升需直推或五代内激活相应人数，并缴纳3-18万元，可获得相应的善种子。会员的收益分动态收益模式和静态收益模式。动态收益模式。会员发展下线可以拿到1代下线6%（实际可提现3%），3代下线4%（实际可提现2%），5代下线2%（实际可提现1%）的奖励收益，另一半收益转为善金币，收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时打款给本人账户，善金币可在善心汇的商场消费使用，完成独有的“跳级、分润奖励机制”。据查，“善心汇”公司为规避打击，已相继取消5代下线奖励收益和3代下线奖励收益。静态收益模式。参与者如想在网站注册，需经会员推荐，并向推荐人购买一颗善种子（价格300元／颗）激活账号，账户激活后可进入静态模式“排单布施”。会员可以自主选择需资助的社区进行“布施”，（布施金额为1000元-1000万

៳某某犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书山西省新绛县人民法院刑事判决书（2018）晋0825刑初9号：新绛县人民检察院以新检刑刑诉［2018］11号起诉书指控被告人柳某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年3月9日裁定对本案中止审理，2018年11月13日恢复审理，公开开庭审理了本案。新绛县人民检察院指派副检察长江明红出庭支持公诉，被告人……