组织、领导传销活动罪 （2018）浙0212刑初486号

本院认为，“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人蒋部君在“善心汇”传销组织中组织、领导人员参与传销活动，人员累计达三千余人，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋部君在“善心汇”传销的共同犯罪中起次要作用，系从犯，且案发后自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚。被告人蒋部君认罪态度较好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。被告人蒋部君的辩护人对此提出的相关辩护意见予以采纳。

经审理查明：2013年5月，张某1（另案处理）在广东省深圳市成立深圳市“善心汇”文化传播有限公司。2016年3月起，张某1以金融传销模式开发、运行“善心汇众扶互生系统”，成立“善心汇”传销组织。该组织以“扶贫济困、均富共生”为名义，以高额回报引诱参与人变相缴纳入门费，以发展人员数量作为返利依据，引诱参与人继续发展下线加入，在全国各地大肆发展会员，骗取巨额财物。“善心汇”传销组织要求参加者缴纳300元购买“善种子”激活账号才能成为会员，并为会员制定了静态与动态收益运营模式。静态收益模式中，向特困、贫困、小康、富人、德善等“社区”投资打款，称为“布施”或“赠予”，通过“布施”可获得回报，称为“受助”。会员激活账号后可参与“布施”，根据布施金额的不同，消耗不同数额的“善心币”，会员“布施”完成后成为受助人，等待其他会员打款“布施”，通过“受助”按照不同“社区”的收益率进行获利。动态收益模式中，会员可以从下线会员的静态投资中获得“管理奖”，即可以得到其第一代下线会员参与静态投资金额6%（第三代4%、第五代2%）的比例来获得奖励，以吸引会员不断发展下线。“管理奖”提现一半，另一半转为“善金币”，

蒋部君组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省宁波市鄞州区人民法院刑事判决书（2018）浙0212刑初486号：宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2018〕420号起诉书指控被告人蒋部君犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员王某1、被告人蒋部君及其辩护人王清到庭参加了诉讼。现已审理……