组织、领导传销活动罪 （2018）浙1082刑初609号

本院认为，“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并以高额收益为诱饵，以直接或间接发展人员数量作为返利依据，按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人叶英俊、赵丽萍在该传销组织中积极组织、领导人员参与传销活动，人员累计均达一百二十人以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶英俊、赵丽萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当予以减轻处罚。两被告人归案后均如实供述了自己的主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。两被告人当庭自愿认罪，被告人赵丽萍退出了违法所得，酌情予以从轻处罚。两被告人的辩护人与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人叶英俊的违法所得应予以继续追缴。

经审理查明：深圳市善心汇文化传播有限公司及张某2等人打着“扶贫济困，均富共生”的幌子利用互联网搭建了“善心汇”会员管理平台。新会员注册并购买“善种子”（300元／颗）激活账号后，即可进入“特困区”、“贫困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”等不同等级的区块进行所谓的“布施”、“受助”，获得高额静态收益（按会员布施的金额不同获得50%内不等的收益）。同时，会员通过发展下线，获取动态收益（第一代下线投资款6%、第三代下线投资款4%，第五代下线投资款2%，后取消了第三代、第五代收益）。会员通过交纳费用和发展下线还可以升级，并获取相应奖励和优惠（等级从高到低分为：Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、普通会员）。该平台以上述“高额静态收益”、“动态收益”、升级奖励等为诱饵，引诱他人参加，并按照一定顺序组成层级，层层发展下线，骗取会员财物。被告人叶英俊受高额收益引诱，于2016年7月6日、10日，分别以自己和妻子王某1名字注册成为“善心汇”传销组织会员，注册帐号为158××××5008与153109596，从事非法传销活动，王某1账户由被告人叶英俊操作、控制。被告

叶英俊、赵丽萍组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省临海市人民法院刑事判决书（2018）浙1082刑初609号：临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2018〕632号起诉书指控被告人叶英俊、赵丽萍犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员娄绍敏出庭支持公诉，被告人叶英俊及其辩护人朱阁雯、被告人赵丽萍及其辩护人彭怀江……