组织、领导传销活动罪 （2019）浙1081刑初312号

本院认为，“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人陈丽云参加“善心汇”传销组织后，积极宣传、吸引不特定多人参加传销组织，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈丽云在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈丽云归案后如实供述其主要犯罪事实，当庭自愿认罪，可依法予以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、社会危害性，结合被告人陈丽云在共同犯罪中的实际作用及本案的实际情况，决定依法对被告人陈丽云予以减轻处罚。

公诉机关指控：2013年5月，张某（另案处理）在广东省深圳市成立深圳市善心汇文化传播有限公司。2016年3月起，张某以金融传销模式开发、运行“善心汇众扶互生系统”，成立“善心汇”传销组织。该组织以“扶贫济困、均富共生”为名义，以高额回报引诱参与人变相缴纳入门费，以发展人员数量为返利依据，引诱参与人继续发展下线加入，在全国各地大肆发展会员，骗取巨额财物。“善心汇”传销组织要求参加者缴纳300元购买“善种子”激活账号才能成为会员，并为会员制定了静态与动态收益运营模式。静态收益模式中，向特困、贫困、小康、富人、德善等“社区”投资打款，称为“布施”或“赠予”，通过“布施”可获得回报，称为“受助”。会员激活账号后可参与“布施”，根据布施金额的不同，消耗不同数额的“善心币”，会员“布施”完成后成为受助人，等待其他会员打款“布施”，通过“受助”按照不同“社区”的收益率进行获利。动态收益模式中，会员可以从下线会员的静态投资中获得“管理奖”，即可以得到其第一代下线会员参与静态投资金额6%（第三代4%、第五代2%）的比例来获得奖励，以吸引会员不断发展下线。“管理奖”提现一半，另一半转为“善金币”，可在“善

陈丽云组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2019）浙1081刑初312号：温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉〔2019〕258号起诉书指控被告人陈丽云犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月27日向本院提起公诉。本院受理后，于2018年3月18日转为适用普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员李文祥出庭支持公诉，被告人陈丽云及其辩……