组织、领导传销活动罪 （2018）川01刑终1098号

本院认为，上诉人李丹、龚文娟组织、领导以“扶贫济困、投资”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量及这些人员的“捐赠数额”、“会员等级”等作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重的行为，均已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。李丹、龚文娟非首要发起组织人员，在善心汇传销组织中所处层级均较低，在共同犯罪中仅起次要辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。李丹、龚文娟归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对于上诉人李丹所提其仅是一名投资参与者，并非组织、领导传销者的上诉理由及上诉人龚文娟所提其宣传讲解善心汇项目引诱他人进入的上诉理由，本院经审查认为，李丹、龚文娟虽均为投资者，但二人加入善心汇后或通过建立微信群、或通过发布朋友圈、或通过向周围亲朋好友介绍的方式宣传善心汇项目经营模式，吸引他人加入，其行为对传销活动的实施、传销组织的扩大起到了关键作用，故二人可认定为传销活动的组织、领导者，构成组织、领导传销活动罪，上诉人李丹、龚文娟所提该上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人李丹的辩护人所提原判认定部分事

原判认定，“善心汇”组织以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇会员管理网站，以静态收益和动态收益为诱饵发展会员、吸收资金。2016年6月，被告人李丹经人介绍加入“善心汇”组织。2016年7月，被告人龚文娟经被告人李丹介绍加入该组织。经鉴定，“善心汇”网站总注册人数5981028人，网络层级75层。“善心汇”组织的运作模式如下：1.会员收益模式：动态收益模式，即通过发展下线获取奖励收益。会员发展的第1名下线可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益，其后发展下线实行“跳级、分润奖励机制”，即直接收取第3代下线投资金额的4%作为奖励收益，第2代下线奖励不收取，以此类推，会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益。静态收益模式，即通过“布施”（即打款）与“被布施”（即收款）获得收益。参与者激活会员（需注册账号后通过会员推荐，向该推荐人购买300元／颗善种子完成激活）进入“排单布施”系统，选择需要资助的社区进行布施，并购买善心币（100元／枚）进行“排单”打款。待网站匹配成功受助人后，会员向指定账户打款成功后即完成布施，然后成为受资助人，等待其他会员向其布施。社

李丹、龚文娟组织、领导传销活动罪二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2018）川01刑终1098号：成都市青羊区人民法院审理成都市青羊区人民检察院指控原审被告人李丹、龚文娟犯组织、领导传销活动罪一案，于二○一八年八月二十三日作出（2018）川0105刑初240号刑事判决。宣判后，原审被告人李丹、龚文娟不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意……