组织、领导传销活动罪 （2018）浙0205刑初338号

本院认为，被告人卢芬为谋取非法利益，在参加非法传销组织后，积极宣传、吸引不特定多人参加传销组织，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，对传销活动的实施、传销组织的扩大起重要作用，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人卢芬的辩护人提出“善心汇”非传销组织，且卢芬未参与组织、领导传销活动，上述辩护意见与本院查明事实、法律规定不符，不予采纳。

经审理查明：深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司）以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金，系非法传销组织。“善心汇”传销组织运作的主要收益模式有两种：一是动态收益模式，即会员每发展第1代下线1名，可以拿到该下线投资金额的6%作为奖励收益；会员不收取第2代下线的奖励收益，收取第3代下线投资金额的4%作为奖励收益，以此类推，完成独有的“跳级、分润奖励机制”。据查，“善心汇”公司为规避打击，已于2017年1月取消5代下线奖励收益，同年5月取消3代下线奖励收益。二是静态收益模式，即参与者如想在网站注册，需经会员推荐，并向推荐人购买1颗善种子（价格300元／颗）激活账号，账户激活后可进入静态模式“排单布施”。会员可以自主选择需要资助的社区（“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”）进行“布施”，同时购买1至5枚善心币（价格100元／枚）排队（即排单）打款，待网站匹配成功受助人后，将受助人的银行账户告知该会员，待会员往指定账户打款成功后即完成“布施”阶段，

卢芬组织、领导传销活动罪一审刑事判决书宁波市江北区人民法院刑事判决书（2018）浙0205刑初338号：宁波市江北区人民检察院以甬北检公诉刑诉〔2018〕236号起诉书指控被告人卢芬犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月31日向本院提起公诉，并建议适用简易程序，本院于同日立案，适用简易程序，实行独任审判。后因发现本案不宜适用简易程序，本院依法将案件转为普通程序，组成合议庭二次公开开庭进行审理。宁……