组织、领导传销活动罪 （2018）豫0825刑初212号

本院认为，被告人魏建其、李丽霞、杨玲波、崔天生、职金枝、刘小梅、张书恒伙同殷社光等人组织、领导“善心汇”传销组织，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。魏建其、李丽霞、杨玲波、崔天生、职金枝、刘小梅属于情节严重。公诉机关指控罪名成立。黄某和李某2的证言能够相互印证黄某和杨玲波经李某2介绍参加了善心汇，且有鉴定机构从后台提取的电子数据，李某3、杨某等人的证言证实杨玲波发展的下线会员，杨玲波从其下线会员处可获得管理奖，故杨玲波及其辩护人辩称其名下账户非本人操作和辩护人辩称有部分会员是杨玲波借用身份信息去投资获利的辩解意见均不能成立，本院不予采纳。关于崔天生辩称其有自首情节的辩解意见，有到案情况说明证实民警到其家中其躲避拒不配合，后被强制抓捕到案，不具备投案的主动性和自愿性，故其辩称系自首的辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于张书恒辩称其并未起组织、领导作用的辩解意见，经查，张书恒直接或间接发展人数达5层102人，且其积极为下线人员

经审理查明：“善心汇”组织以“扶贫济困”的名义，借助“善心汇扶贫济困、善心相通”的网络平台，通过微信、报刊等宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱他人注册成为会员，会员需要缴纳一定的费用,按照一定的顺序组成层级,以发展会员数量和层级计酬,鼓动会员以“拉人头”的方式发展下线会员,骗取收益。该系统需要会员缴纳300元注册费购买一颗善种子加入善心汇，返利有“静态收益”和“动态收益”，静态收益是参与人通过排单进行投资获得一定比例的返利，排单需要购买善心币，一个善心币需要100元人民币，通过消耗善心币选择不同投资金额“社区”，投资金额从1千元到1千万元不等，收益率从5%到30%不等。动态收益是指发展下线会员，可以跨级按照一定的比例获取管理奖，每发展一名下线会员可拿到下线投资额6％的奖励，可拿到第三代投资额4％的奖励，可拿到第五代2％的奖励。“善心汇”高级会员从高到低分为：Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主，每级会员都需要交纳不等金额的费用，级别越高购买善种子、善心币的价格就越优惠，高级会员将其低价购买的善种子出售给下级会员，赚取差价。2016年8月11日，被告人

譏建其、李丽霞组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省温县人民法院刑事判决书（2018）豫0825刑初212号：温县人民检察院以温检公诉刑诉（2018）194号起诉书指控被告人魏建其、李丽霞、杨玲波、崔天生、职金枝、刘小梅、张书恒犯组织、领导传销活动罪于2018年6月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温县人民检察院指派检察员孙聪敏、张会星出庭支持公诉，被告人魏建其及其辩护……