组织、领导传销活动罪 （2017）豫0825刑初1264号

本院认为，被告人殷社光伙同张军军、马海生、原媛等人组织、领导“善心汇”传销组织，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。“善心汇”假借扶贫济困、互助的名义进行宣传，但实质上收益仍是以“拉人头”靠发展下线人员进行非法获利，殷社光也明知“善心汇”的获利模式并非合法经营，且公诉机关提供了相关证人证言、同案人供述、鉴定意见，均能证明“善心汇”系传销组织，故殷社光及其辩护人辩称“善心汇”不属于传销组织、公诉机关指控殷社光犯组织、领导传销活动罪证据不足的辩解意见与事实及法律不符，本院不予采纳。关于被告人殷社光、张军军及四名被告人的辩护人辩称指控被告人名下传销人员人数不准确、原媛的辩护人辩称原媛不属于情节严重的辩解意见，鉴定机构从“善心汇”后台系统提取了有关电子数据，根据电子数据计算出各被告人名下层级和会员人数，各被告人可从其名下会员处得到相应的管理奖收益，其不仅应当对直接发展的会员承担责任，而且应当对间接发展

经审理查明：“善心汇”组织以“扶贫济困”的名义，借助“善心汇扶贫济困、善心相通”的网络平台，通过微信、报刊等宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱他人注册成为会员，会员需要缴纳一定的费用,按照一定的顺序组成层级,以发展会员数量和层级计酬,鼓动会员以“拉人头”的方式发展下线会员,骗取收益。该系统需要会员缴纳300元注册费购买一颗善种子加入善心汇，返利有“静态收益”和“动态收益”，静态收益是参与人通过排单进行投资获得一定比例的返利，排单需要购买善心币，一个善心币需要100元人民币，通过消耗善心币选择不同投资金额“社区”，投资金额从1千元到1千万元不等，收益率从5%到30%不等。动态收益是指发展下线会员，可以跨级按照一定的比例获取管理奖，每发展一名下线会员可拿到下线投资额6％的奖励，可拿到第三代投资额4％的奖励，可拿到第五代2％的奖励。“善心汇”高级会员从高到低分为：Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主，每级会员都需要交纳不等金额的费用，级别越高购买善种子、善心币的价格就越优惠，高级会员将其低价购买的善种子出售给下级会员，赚取差价。2016年8月7日，被告人殷

箷社光、张军军组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省温县人民法院刑事判决书（2017）豫0825刑初1264号：温县人民检察院以温检公诉刑诉（2017）467号起诉书指控被告人殷社光、张军军、马海生、原媛犯组织、领导传销活动罪于2017年11月2日向本院提起公诉，后温县人民检察院于2018年2月10日对（2017）467号起诉书变更起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温县人民检察院指派检……