组织、领导传销活动罪 （2018）豫0928刑初121号

本院认为，被告人刘利杰以扶贫济困、均富共生为名，要求参加者购买善种子、善心币，缴纳入门费的方式获得加入“善心汇”的资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。濮阳县人民检察院指控被告人刘利杰犯组织、领导传销活动罪成立。该案系共同犯罪。被告人刘利杰经公安机关传唤，主动配合公安机关调查，并如实交代犯罪事实，系自首，可以从轻处罚,被告人刘利杰辩护人辩护意见，本院予以支持。

经审理查明:深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司）于2013年5月24日成立，法定代表人张天明，对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。2016年5月28日，“善心汇”公司及张天明等人，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。通过动态收益模式、静态收益模式，由网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受资助人，后可以等待其他人向其布施。公司高级会员从高到低分为：Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主，普通会员晋升为这几类的高级会员需向“善心汇”公司缴纳5万至18万元不等的费用。2016年6月21日，被告人刘利杰在其上级会员赵志清的推广发展下，并于当日在善心汇平台（××）上注册成为善心汇会员,账号为“ｋｉｎｇ1317ｌｌｊ”，ＩＤ为11161。为非法获利，刘利杰按照善心汇平台设定模式，积极推广、发展下线会员，并收取被推广、发展下线会员的入会费用，直接发展下线会员27人，该账号在

䈘利杰组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省濮阳县人民法院刑事判决书（2018）豫0928刑初121号：濮阳县人民检察院以濮县检公诉刑诉〔2018〕69号起诉书指控被告人刘利杰犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月15日向本院提起公诉.本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。濮阳县人民检察院指派检察员楚宁华、张翠翠出庭支持公诉。被告人刘利杰及辩护人侯兴虎到庭参加诉讼。现已审理终结。……