组织、领导传销活动罪 （2019）宁0105刑初129号

本院认为，被告人刘某某以投资后可获得赠与、受助等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实及罪名成立，予以支持。提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。案发后，被告人刘某某自动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻或者减轻处罚。被告人及辩护人关于刘某某不是传销组织的组织者、领导者，只是参加者，指控达不到事实清楚、证据确实充分的证明标准，经查，对于传销活动的组织者、领导者，并不限于在传销活动中起发动、策划、操纵、管理、协调作用的人，还包括对传销活动进行宣传、对传销活动的实施、组织的扩大起关键作用的人员等，刘某某成为功德主后对传销组织的扩大起到作用，且有公诉机关当庭出示的证人证言、被告人的供述、会员基本信息及鉴定意见等证据予以证实，该意见不予采纳；辩护人关于指控的第二起事实不构成组织、领导传销活动罪

经审理查明，一、2013年5月24日，张天明成立深圳市“善心汇”文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“善心汇”公司为运营中心，先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家，对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。自2016年5月28日起，“善心汇”公司及张天明等人以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求参加的会员需要缴纳300元入门费，以发展人数为计酬获利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线会员吸收资金。2016年7月,被告人刘某某经人介绍注册成为“善心汇”传销组织会员（该组织2017年7月13日被公安部认定为传销组织），后刘某某在加入该平台后，积极投资“善心汇”平台并发展下线，先后通过口口相传、微信等方式，发展刘某甲、范某某等10人直接下线加入传销组织，上述人员又先后发展30名人员加入“善心汇”传销组织为其间接下线，该传销组织此后不断扩大。2017年8月27日，经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：刘某某“善心汇”会员登录用户名为ｌｚｈ9951,ＩＤ为33760，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年7

刘某某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院刑事判决书（2019）宁0105刑初129号：银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2019）125号起诉书指控被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院于2019年4月12日立案，并依法组成合议庭，于2019年5月9日公开开庭进行了审理。银川市西夏区人民检察院指派检察员刘丽出庭支持公诉……