组织、领导传销活动罪 （2018）鲁1482刑初65号

本院认为，被告人刘志洪经吕某莲介绍加入善心汇组织后，利用善心汇交易平台，打着“扶贫救济”的幌子，以“布施”和“受助”为名，要求参加者向善心汇组织的“善心汇众扶互生大系统”平台缴纳会员费的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，根据传销案件适用法律意见第一条第一款的规定“组织内部参与传销的人员已达三十人以上且其层级在三级以上的，应当追究刑事责任”，同时该意见第四条第二项之规定“组织领导的参与传销人员累计达到一百二十人以上的，属情节严重”。本案中经鉴定被告人刘志洪组织领导的传销活动人员累计已达一百二十人以上，其行为对传销活动的扩大起到关键作用，已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人刘志洪系从犯，决定减轻处罚；被告人刘志洪具有自首情节，决定从轻处罚；被告人刘志洪自愿认罪，悔罪态度明显，决定从轻处罚；违法收入应当予以追缴，依法没收。

公诉机关指控，2016年8月份，被告人刘志洪通过吕某荣（另案处理）介绍加入善心汇传销组织后，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台以高额静态收益和动态收益为诱饵，以“扶贫济困，均富共生”为幌子，不断发展下线传销会员。经鉴定，被告人刘志洪属于Ａ轮功德主，直接及间接发展下线893人，下线人员分代排列已达11层。公诉人庭审中称，被告人刘志洪发展下线网络有11层，893个会员账号，根据已调取的刘志洪发展下线会员中45人的证言证实，其中有8名会员未实际加入善心汇，占被调查人数的82%，根据该比例计算认定刘志洪发展下线的人数为732人，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称传销案件适用法律意见）的规定，其行为属于情节严重，应判处五年以上有期徒刑，并处罚金。认可辩护人所提出的被告人刘志洪在7月24日在辛店派出所如实供述其参加善心汇的案件事实，构成自首，可减轻处罚的辩护意见。不认可辩护人所提出的被告人刘志洪系从犯的辩护观点。另称，李某华虽然是董某广放在其名下的，但是刘志洪也照样获取利益，该李某华及下线的人数应当计为刘志洪下线

刘志洪组织、领导传销活动罪一审刑事判决书山东省禹城市人民法院刑事判决书（2018）鲁1482刑初65号：禹城市人民检察院以禹检公诉刑诉（2018）41号起诉书指控被告人刘志洪犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月3日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年5月22日、6月28日公开开庭审理了本案。禹城市人民检察院指派检察员王红全及检察官助理司鑫楠出庭支持公诉，被告人刘志洪及其……