组织、领导传销活动罪 （2018）豫0802刑初175号

本院认为，“善心汇”会员管理平台，以“扶贫救济，善心相通”为名，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展下线会员，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利，其性质属于传销组织。被告人张翠莲加入该传销组织后，直接或间接发展下线8层、182人，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济和社会秩序，对“善心汇”组织的扩大及传销活动的实施起关键作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，公诉机关指控其犯罪罪名成立。经查，“善心汇”运作模式是一张身份证只能注册一次，并要提供该张身份证绑定的银行账户，且必须有推荐人，不管推荐的是否亲友都应符合上述条件才能注册会员。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第一款第一项规定，组织、领导的参与传销活动人员累计达到120人以上的，应认定为“情节严重”，根据司法鉴定报告认定其会员有182人，鉴定报告是依据善心汇平台电子数据进

焦作市解放区人民检察院指控：“善心汇”组织以“扶贫济困、均富共生”的名义，要求经会员推荐购买善种子激活账号获得加入资格，按照顺序组成层级，以高额静态收益和动态收益为诱饵，直接或间接发展人员作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2016年6月，被告人张翠莲由杨勇（另案处理）推荐发展成为“善心汇”的会员，并做到Ａ轮功德主层级，至2017年7月，张翠莲发展下线8层，人数达182人。

颫告人张翠莲犯组织、领导传销活动罪一案一审刑事判决书河南省焦作市解放区人民法院刑事判决书（2018）豫0802刑初175号：焦作市解放区人民检察院以焦解检公诉刑诉〔2018〕163号起诉书指控被告人张翠莲犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月18日向本院提起公诉。本院经审查于同日立案，适用普通程序，公开开庭审理。焦作市解放区人民检察院指派检察员张兰、助理检察员齐佳慧出庭支持公诉，被告人张翠莲及其……