组织、领导传销活动罪 （2019）琼9003刑初231号

本院认为，被告人陈绵兴无视国家法律，组织、领导以推销商品的经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。公诉机关指控被告人陈绵兴的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予支持。被告人陈绵兴到案后能如实供述其所犯罪行，愿意接受处罚，依法应对其从轻处罚。被告人陈绵兴主动退缴全部违法所得及缴纳罚金，酌情可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人陈绵兴退缴的违法所得人民币110800元，依法应予以没收，上缴国库。随案移送的物品华硕牌笔记本电脑1台、东芝牌笔记本电脑1台、笔记本22本，经查系作案工具，依法应予以没收，上缴国库或作销毁处理。被告人陈绵兴犯罪情节较轻，有悔罪表现，积极退赃退赔，对其宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。

公诉机关指控，2017年3月份，被告人陈绵兴得知喝湖南安化黑茶可以赚钱，便由符其烈（另案处理）介绍购买了四份黑茶产品，并注册成为“湖南华莱生物科技有限公司”域名为ｗｗｗ.5169888.ｃｏｍ的电子商务购物平台会员，获得推荐别人入会进而开展传销活动的资格。该传销组织的营销模式为：消费者通过上线介绍购买黑茶产品成为会员，会员分为消费组和销售组两个小组，消费组可以赚5800元，而销售组可以赚到105000元。消费组的模式：先交4980元购买一份黑茶成为成员进入消费组，每个小组由7人组成（系统自动匹配），最先介绍2个人成为会员的就有资格成为消费组的组长并领取800元的奖励，再带动小组成员共同发展下线完成8份华莱黑茶的销售任务，组长就能领取5000元的奖励，并从消费组出局进入销售组，其他成员自动分成2个小组。同理，最先发展两个会员的为组长。如此，再次循环之前的步骤吸引新人加入后再分裂，周而复初的循环。销售组的模式：销售组同样也是7个人一个小组，进入的都是已经赚到5800元的消费组组长，在销售组最顶端的为经理。谁最先帮助其当初在消费组推荐的两个人获得5800元奖励出局进入销售组的人，谁就是销售组

陈绵兴组织、领导传销活动罪一审刑事判决书海南省儋州市人民法院刑事判决书（2019）琼9003刑初231号：海南省儋州市人民检察院以儋检公诉刑诉〔2019〕204号起诉书指控被告人陈绵兴犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月20日向本院提起公诉。本院于同月24日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察员王丽君出庭支持公诉，书记员蓝雪华随同出庭，被告人陈绵兴及其……