非法吸收公众存款 （2019）沪01刑终1672号

被告人陈启贵负责XX公司业务经营，通过投资宣讲、人员培训及业务协调等方式，积极参与非法吸收公众存款；肖胜平负责XX公司行政事务，通过内部行政管理、投资宣讲等方式，促成非法吸收公众存款行为的实施。陈启贵、肖胜平等人相互结伙，未经有关部门批准，以上海XX有限公司的名义，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中，陈启贵参与吸收的公众存款共计6.4亿余元，肖胜平参与吸收的公众存款共计6亿余元，未兑付金额共计3.2亿余元，均属数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。经查，肖胜平在一审判决前尚未如实供述主要犯罪事实，不符合自首的法律规定，不能依法予以从轻或减轻处罚。案发后，陈启贵被扣押18万元，并在案件审理中退出违法所得20万元。肖胜平积极协调，兑付了部分投资人的本金，弥补了投资人的部分损失。根据两名被告人犯罪的事实、性质、情节、在犯罪中的作用和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，以非法吸收公众存款罪对被告人陈启贵和肖胜平分别判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币

被告人陈启贵负责XX公司业务经营，通过投资宣讲、人员培训及业务协调等方式，积极参与非法吸收公众存款；肖胜平负责XX公司行政事务，通过内部行政管理、投资宣讲等方式，促成非法吸收公众存款行为的实施。陈启贵、肖胜平等人相互结伙，未经有关部门批准，以上海XX有限公司的名义，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中，陈启贵参与吸收的公众存款共计6.4亿余元，肖胜平参与吸收的公众存款共计6亿余元，未兑付金额共计3.2亿余元，均属数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。经查，肖胜平在一审判决前尚未如实供述主要犯罪事实，不符合自首的法律规定，不能依法予以从轻或减轻处

上海市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）沪01刑终1672号原公诉机关上海市徐汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）肖胜平，男，1986年7月6日出生于四川省，汉族，大学文化，上海XX有限公司人事行政事务负责人，户籍所在地江苏省南京市雨花台区。2016年7月18日因本案被上海市公安局徐汇分局取保候审，2017年7月18日被该局解除取保候审。2018年7月13日被上海市徐汇区人民检察院取保……