寻衅滋事罪 （2018）黑1002刑初177号

本院认为，被告人刘智欣、陈晨、呼延斌以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，以无抵押快速放贷为诱饵，通过“虚增债务”、“制造虚假借贷照片”等方式非法占有他人财物，侵犯公民合法权益，刘智欣、陈晨诈骗数额巨大，呼延斌诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，应予刑罚。被告人刘智欣、陈晨对被害人姚某肆意认定违约，以滋扰、恐吓等软暴力方式向被害人姚某索取不受法律保护的债务，严重影响他人的工作、生活，情节严重，二被告人的行为均已构成寻衅滋事罪，应予刑罚。被告人刘智欣、陈晨、呼延斌通过“签订虚假借款协议”、“虚假诉讼”等手段，威胁恐吓被害人夏某某，强立债权、强行索债，数额巨大，三被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，应予刑罚。公诉机关指控刘智欣、陈晨、呼延斌犯诈骗罪、敲诈勒索罪，指控刘智欣、陈晨犯寻衅滋事罪的事实清楚、证据充分、定性准确、应予支持。被告人刘智欣、陈晨的辩护人对公诉机关指控的诈骗罪定性提出的辩解意见无法律依据支持，本院不予采信。三被告人在诈骗何某某案中，均起主要作用，均系主犯。呼延斌的辩护人提出在此案中呼延斌系从犯的意见，其忽略了本案借贷本金是呼延斌外借得来，且其参与了家访等主要犯罪行

经审理查明，2016年2月23日，被告人刘智欣借用同学张某某的身份在牡丹江市工商行政管理局注册成立了牡丹江恋家房产经纪有限公司（以下简称恋家房产公司）并实际经营管理。该公司经营范围是房地产经纪、室内装饰装修、批发建材。刘智欣与被告人陈晨、被告人呼延斌系朋友关系，三人经常在一起研究如何赚钱。2016年年末，刘智欣与陈晨在一朋友处了解到套路贷，随即与呼延斌一起共同商讨按套路贷模式赚钱，以恋家房产公司为经营地点，利用陈晨的人脉，同时将呼延斌发展为恋家房产公司的员工。此后，三被告人假借＂民间借贷＂的幌子，通过“虚增债务”、“制造虚假借贷照片”、“肆意认定违约”、“胁迫逼债”、“虚假诉讼”等各种方式非法占有他人财物等。被告人刘智欣、陈晨、呼延斌在牡丹江市多次实施犯罪活动，扰乱经济社会生活秩序，社会影响恶劣，应认定为恶势力团伙犯罪。具体犯罪事实如下：一、被告人刘智欣、陈晨、呼延斌诈骗犯罪事实1、2017年5月18日，被害人姚某通过被告人陈晨介绍，到恋家房产公司借款10000元，被告人刘智欣、陈晨、呼延斌三人以家访名义到姚某家认完门后，三被告人以利息、服务费等名义扣款3000元，由刘智欣实际付款给姚

刘智欣、陈晨、呼延斌诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪一审刑事判决书黑龙江省牡丹江市东安区人民法院刑事判决书（2018）黑1002刑初177号：牡丹江市东安区人民检察院以牡东检诉刑诉（2018）171号起诉书指控被告人刘智欣、陈晨、呼延斌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，指控被告人刘智欣、陈晨犯寻衅滋事罪，于2018年11月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2018年12月12日、2019……