敲诈勒索罪 （2018）皖0202刑初345号

本院认为，被告人张元为谋取非法利益，纠集被告人聂晶、周龙成立“聚腾公司”，以“零用贷”、“空放贷”的方式牟利，并通过威胁、殴打、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等手段实施多起违法犯罪活动，严重扰乱了正常的社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人张元在该犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子，应按集团所犯全部罪行处罚。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；多次非法拘禁被害人；多次敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；组织他人聚众斗殴。其行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人聂晶系该犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；多次非法拘禁被害人；多次敲诈勒索被害人财物，数额较大；参加他人组织的聚众斗殴。其行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人周龙系该犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。以非法占有

经审理查明：2017年，被告人张元获悉小贷行业滋生了“套路贷”的牟利模式，便意图从中敛财。同年9月份，其通过好友樊某（另案处理）结识了被告人聂晶和被告人周龙。期间，樊某向三人介绍自己入股的“等你金融”小贷公司经营模式，即利用“零用贷”、“空放”的放贷方式以“套路贷”手段牟利。后三被告人一致决定，成立此类“小贷公司”，共同出资、共享利润。2017年9月16日，被告人张元、聂晶各出资20万元，被告人周龙出资7万元，由被告人张元注册成立“聚腾房地产信息咨询有限公司”（以下简称“聚腾公司”），被告人周龙租赁伟星大厦1905室作为公司办公地点。被告人张元任公司法定代表人，负责面审和催收；被告人聂晶负责财务和放款；被告人周龙负责人员管理和合同签定，其于2017年10月中旬即离开公司。公司又陆续招聘了被告人庞宇、刘杨等人担任业务员，被告人王少权以及李光耀、刘某1（均另案处理）等担任催收人员。该公司以房地产信息咨询为名，从事“套路贷”犯罪活动谋取非法利益，多次实施暴力犯罪活动，形成以被告人张元为首的恶势力犯罪集团。一、诈骗罪2017年9月，被告人张元、聂晶、周龙共同出资成立聚腾公司，该公司实行“零用贷

张元、聂晶、周龙等诈骗罪一审刑事判决书安徽省芜湖市镜湖区人民法院刑事判决书（2018）皖0202刑初345号：安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2018）332号起诉书指控被告人张元犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人聂晶犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人周龙犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人庞宇犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪……