组织、领导传销活动罪 （2018）内0602刑初80号

本院认为，吴某等人成立中国一川（澳门）国际有限公司并以此为依托搭建中国一川积分游戏平台，通过网络、报纸等途径宣传该公司的一川积分理财产品的高额回报率，以提供投资理财的经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员数量和投资金额作为返利计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实施扰乱经济社会秩序的传销活动，形成传销组织。被告人韩赟在加入该传销组织后，作为东胜地区的负责人对该组织的运营模式予以宣传，对该传销组织在东胜地区的影响和扩大起到积极作用，并发展下线超过30人且层级超过三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。且系共同犯罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实、充分，适用法律意见正确，应予以支持。被告人韩赟在整个传销组织中，只负责在东胜地区宣传该组织的传销模式并发展他人参加，在犯罪活动中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人韩赟经电话传唤后主动到公安机关如实供述了犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚，对辩护人提出被告人韩赟系自首且系初犯的辩护意见予以采纳。被告人韩赟为自己获得非法利益，发展引诱更多的人加入一川公司购买积分理财

经审理查明，2014年6月24日，吴某、林某、田延涛等人在澳门特别行政区注册成立了中国一川（澳门）国际有限公司（以下简称为一川公司），后更名为幸福一百，由吴某任法定代表人、董事长。同年8月4日，吴某等人又在珠海市成立了珠海科宇科技有限公司（下以简称科宇科技公司），将该公司整合到一川公司，利用该公司为一川公司搭建积分游戏网络平台，维护该平台的正常运营，并为推广发展会员提供基础保障。吴某等人宣传一川公司的理财产品＂一川积分＂整合了银行、保险、股票、倍增、利复利、互联网的六大行业优势，只要将闲置资金投入到该公司游戏积分平台内，即可获得50%至200%的年收益，只赚不赔。公司以入会会员发展他人入会购买理财套餐，形成逐级发展顺序的层级以发展人员数量和投资理财金额等方式为计酬依据。具体模式为投资者通过固定的投资理财套餐（1000元、2000元、5000元、10000元、20000元、50000元）购买一川币注册成为中国一川的会员以后，在积分平台内买卖虚拟的一川币，再用一川币买卖虚拟积分，会员从积分涨跌的交易过程中获利后，再兑换为一川币从而提取现金。为增强会员对＂一川积分＂的理财信心，该公司提供了＂

韩赟组织、领导传销活动罪一审刑事判决书鄂尔多斯市东胜区人民法院刑事判决书（2018）内0602刑初80号：东胜区人民检察院以东检一诉刑诉〔2018〕62号起诉书指控被告人韩赟犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东胜区人民检察院检察员沃冬、代理检察员陈劲宇出庭支持公诉，被告人韩赟及其辩护人白雪原、李永起均到庭参加了诉讼东胜区人……