非法吸收公众存款 （2019）川09刑终135号

上诉人（原审被告人）牟平违反国家金融管理规定，在未取得从事金融业务的相关资格情况下，向不特定的社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。牟平以非法占有为目的，隐瞒自身经济状况，虚构合作投资彩票行业，获得被害人信任后骗取钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。牟平在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。牟平到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。所吸收的存款在案发前已部分偿还，可以酌情从轻处罚。针对牟平的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：1.牟平与徐某某、黎某某在内的14人确实签订了合同，但从该合同如“投资人以本人名义出资，牟平每月支付投资人不低于投资总额5%的利润，若对投资人资金造成损失，由牟平承担损失；投资人不得干预投资操作”等约定条款看，该合同形式虽然是合伙投资，但其实质仍然是将所吸收的款项用于牟平本人投资经营行为，投资人通过定期还本付息的方式获取资金回报，徐某某、黎某某仍然符合向非法吸收公众存款活动投入资金的集资参与人身份；2.牟平与陈某某确系亲属关系，但根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第

上诉人（原审被告人）牟平违反国家金融管理规定，在未取得从事金融业务的相关资格情况下，向不特定的社会公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。牟平以非法占有为目的，隐瞒自身经济状况，虚构合作投资彩票行业，获得被害人信任后骗取钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。牟平在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。牟平到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。所吸收的存款在案发前已部分偿还，可以酌情从轻处罚。针对牟平的上诉理由及其辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：1.牟平与徐某某、黎某某在内的14人确实签订了合同，但从该合同如“投资人以本人名义出资，牟平每月支付投资人不低于投资总

四川省遂宁市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）川09刑终135号 原公诉机关四川省遂宁市船山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）被告人牟平，男，1981年1月22日出生于四川省射洪市（原四川省射洪县），汉族，中专文化，无业，住四川省射洪市。因本案，于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。现羁押于遂宁市看守所。 辩护人朱光文，四川斗城律师事务所律师。 四川省遂宁市船山区人……