非法吸收公众存款罪 （2016）沪0106刑初1121号

本院认为，被告单位辰星公司、帝辉公司，被告人苗某某、王某、陈某2、吴某1、吴某2、曹某某、常某某违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚、证据确实充分、指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，其中被告人苗某某、陈某2、吴某1、吴某2系主犯，被告人王某、曹某某、常某某起次要作用，系从犯，依法应对被告人王某、常某某从轻处罚，对被告人曹某某减轻处罚。被告人陈某2、吴某1、吴某2犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人王某、曹某某、常某某到案后均能如实供述所犯事实，依法亦均可从轻处罚。被告人苗某某当庭能如实供述基本犯罪事实，可酌情从轻处罚，对被告单位辰星公司、帝辉公司亦可酌情从轻处罚。被告人吴某2、常某某主动退赔了部分违法所得，有一定悔罪表现，可酌情从轻处罚，其中对被告人常某某可适用缓刑。采纳各辩护人据上述情节提出的辩护意见。

经审理查明：被告单位辰星公司于2009年9月、2010年3月先后与烟台海基置业有限公司（以下简称海基公司）签订商品房合作开发合同书，以向海基公司支付土地开发费的方式获得了东海黄金海岸花园怡天海景城Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ区和高尔夫佛光地块（17＃、18＃）商品房项目的开发销售权。2010年5月，被告单位帝辉公司实际控制人苗某某出资收购了辰星公司，成为辰星公司实际控制人，由马某某担任辰星公司法定代表人，继续开发上述商品房项目。由于上述房产销售不佳及开发建设资金短缺，被告人苗某某于2013年底在上海注册成立了朋尔资产为辰星公司开发的房产项目融资。朋尔资产自2013年12月起，先后租赁本市南京西路ＸＸＸ号中欣大厦8层、9层和南京西路ＸＸＸ号会德丰国际广场10层经营，招聘大量员工，采用打电话、熟人介绍、召开产品推介会、组团赴山东省龙口市考察房产项目等多种推广方式，以辰星公司、帝辉公司开发山东省龙口市的房产项目需要融资为由，通过公开销售匹配辰星公司债权的借款和辰星公司开发的预售商品房为抵押的借款两种理财产品，承诺年化收益率为8％至13.2％的高额固定回报，向社会不特定对象大量吸收资金。被告人王某作为朋尔资

⍕位青岛辰星置业有限公司、单位青岛帝辉置业有限公司等非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市静安区人民法院刑事判决书（2016）沪0106刑初1121号：上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉［2016］72号起诉书指控被告人苗某某、王某、陈某2、吴某1、吴某2、曹某某、常某某犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月15日向本院提起公诉，后于2017年9月19日以沪静检金融刑追诉［2017］1号追加起……