诈骗罪 （2019）浙0503刑初517号

本院认为，被告人袁斌、周浩、郎华兵、王志文、戚惠根、邹郡妍、叶亮以非法占有为目的，结伙采用“套路贷”手段骗取他人财物，其中被告人袁斌、周浩、郎华兵、王志文、戚惠根、邹郡妍诈骗的数额特别巨大，被告人叶亮诈骗的数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人袁斌、周浩、郎华兵、王志文、许桂满、戚惠根、邹郡妍、叶亮、曹干以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物，其中被告人袁斌、周浩、郎华兵、王志文、许桂满、戚惠根、邹郡妍敲诈勒索数额特别巨大，被告人叶亮敲诈勒索数额巨大，被告人曹干敲诈勒索数额较大，其行为亦均构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名均成立，依法应分别予以惩处。被告人袁斌、周浩、郎华兵系犯罪集团首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王志文在加入佰达公司前在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚，在加入佰达公司后起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人许桂满、戚惠根、邹郡妍、叶亮、曹干在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法分别从轻或减轻处罚。被告人袁斌、郎华兵、许桂满、戚惠根、邹郡妍、叶亮、曹干到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。被告人周浩具有自首情节

经审理查明：2017年5月，被告人袁斌、周浩为谋取非法利益，在湖州市德清县共同出资设立浙江中浙互联网金融信息服务有限公司（又名晴天助公司，法定代表人为姚某2）德清网点（以下简称网点），开始从事“套路贷”犯罪活动，二人所占股份相同。被告人袁斌、周浩负责网点重大事项决策，被告人郎华兵为网点实际管理人，负责网点日常工作。被告人王志文受浙江中浙互联网金融信息服务有限公司指派，对网点进行业务指导。2018年4月起，被告人袁斌、周浩为进一步获利，先后成立浙江佰达商务信息咨询有限公司（以下简称佰达公司，被告人袁斌占股70%，被告人周浩占股30%）及浙江佰达商务信息咨询有限公司德清分公司，按照原有模式进行“套路贷”犯罪活动。2017年5月以来，网点逐渐形成以被告人袁斌、周浩、郎华兵等人为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团组织严密、分工细致，以车辆可以二次抵押、快速放贷为诱饵，利用被害人急于借款的心理，与被害人签订借款合同，以“首期利息”、“平台中介管理费”、“ＧＰＳ设备安装及管理费”、“资信调查及车辆评估费”、“平台履约保证金”、“风险金”、“违章押金”、“家访费”等名义扣除各种费用，致使被害人实际到手的

袁斌、周浩、郎华兵等敲诈勒索罪一审刑事判决书浙江省湖州市南浔区人民法院刑事判决书（2019）浙0503刑初517号：湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉［2019］502号起诉书指控被告人袁斌、周浩、郎华兵、王志文、戚惠根、邹郡妍、叶亮犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人许桂满、曹干犯敲诈勒索罪，于2019年11月4日向本院提起公诉，同时提交了被告人曹干的认罪认罚具结书，建议本院对被告人曹干适用认罪认罚制度，……