诈骗罪 （2019）浙0602刑初288号

本院认为，被告人胡海峰、金城、陈南浩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人胡海峰、金城、陈南浩、夏金阳以非法占有为目的，以暴力、威胁等手段敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在针对被害人黄某1、范某的“套路贷”事实中，被告人以非法占有为目的，制造民间借贷假象，诱骗被害人签订虚高金额的借款协议，故意制造资金走账的虚假事实以骗取被害人的钱款，在此过程中未采用明显的暴力或威胁手段，应当以诈骗罪对该行为进行定性处罚。辩护人就此提出的异议，与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人胡海峰、金城、陈南浩、夏金阳系恶势力犯罪团伙，予以从重处罚。辩护人提出被告人的行为不足以认定为恶势力犯罪团伙的意见与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人胡海峰、金城共同出资、发起成立“套路贷”组织，在恶势力犯罪团伙中起组织、指挥、领导作用，本院以主犯对二被告人予以量刑处罚；被告人陈南浩、夏金阳以“业务员”身份参与“套路贷”恶势力犯罪团伙，在共同犯罪中起次

经审理查明：2017年5月，被告人胡海峰、金城共同出资、发起成立“峰城公司”，以绍兴市越城区中汇大厦904室为据点，并先后吸纳被告人陈南浩、夏金阳进入公司共同实施“套路贷”行为。在行为过程中，被告人胡海峰负责公司的全面工作，被告人金城主要负责公司财务管理，被告人陈南浩、夏金阳主要负责招揽业务。“峰城公司”在运营过程中，以“车贷”和“空放”为“套路贷”业务类型，在与被害人商定借款金额后，以所谓的行规与被害人签订虚高金额（一般为借款金额的2倍）的借款协议以及房屋租赁合同、车辆抵押借款合同、车辆处理委托协议书等材料，并在约定借款金额的基础上扣减保证金、服务费、家访费、ＧＰＳ安装费等名义的高某费用后作为实际借贷钱款支付给被害人。在签订借款协议等材料时，被告人胡海峰、陈南浩等人告知被害人借款以口头约定执行，书面材料签订仅系行规操作。在借款成为既定事实后，部分被害人按约支付了利息并偿还了约定的借款金额，部分被害人则因ＧＰＳ信号问题、被害人在他人处有借款、支付利息逾期等原因被被告人胡海峰、金城等人肆意认定为违约，并要求被害人偿还虚高的借款合同金额。在催讨钱款过程中，被告人胡海峰、金城、陈南浩、夏金阳

胡海峰、陈南浩、金城等敲诈勒索罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2019）浙0602刑初288号：绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2019〕265号起诉书指控被告人胡海峰、金城、陈南浩、夏金阳犯敲诈勒索罪，被告人胡海峰、金城、陈南浩犯诈骗罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院于同月15日立案受理，并依法组成合议庭，适用简易程序审理。因在审理中发现本案具有不宜适用简……