寻衅滋事罪 （2019）湘0681刑初119号

本院认为，被告人代越建、刘忠元与秦某甲、綦某甲、陈某甲、杨某甲、呙某某等人，经常纠集在一起，以岳阳市某百货有限公司为联系纽带，逐步形成一个以被告人代越建为首，秦某甲为骨干成员，綦某甲、刘忠元、陈某甲、杨某甲、呙某某为一般成员的恶势力团伙。该团伙长期在岳阳地区以民间借贷为名，通过签订“阴阳合同”、金额虚高的借款合同、为担保借款的“购房合同”、制造银行转账流水及银行业务凭证、隐匿还款证据等“套路贷”手段对被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、李某丙、郑某等人实施诈骗。该团伙一方面通过非法拘禁、暴力威胁、滋扰、纠缠、堵门断电等“软暴力”手段向被害人非法索债，另一方面通过提起“虚假诉讼”、申请“虚假仲裁”的方式实现非法获利，多次实施犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了社会、经济生活秩序、破坏了司法公信力，造成较为恶劣的社会影响，完全符合恶势力违法犯罪组织的构成要件。汨罗市人民检察院指控被告人代越建、刘忠元等人属于恶势力团伙犯罪，本院予以支持。被告人代越建以非法占有为目的，通过“套路贷”手段骗取他人财物既遂共计755.037万元，未遂共计4205.3902万元，数额特别巨大；被告人代

经审理查明：2014年至2018年期间，被告人代越建与被告人刘忠元、秦某甲、綦某甲（两人均在逃）、陈某甲、杨某甲（两人另案处理）、呙某某等人，经常纠集在一起，以岳阳市某百货有限公司（以下简称“某甲公司”）为联系纽带，逐步形成一个以被告人代越建为首，秦某甲为骨干成员，綦某甲、刘忠元、陈某甲、杨某甲、呙某某为一般成员的恶势力团伙。该团伙长期在岳阳地区以民间借贷为名，通过签订“阴阳合同”、金额虚高的借款合同、为担保借款的“购房合同”、制造银行转账流水及银行业务凭证、隐匿还款证据等“套路贷”手段对被害人陈某乙、李某甲、李某乙、潘某甲、孙某甲、李某丙、郑某等人实施诈骗。与此同时，该团伙一方面通过非法拘禁、暴力威胁、滋扰、纠缠、堵门、断电等“软暴力”手段向被害人非法索债，另一方面通过提起“虚假诉讼”、申请“虚假仲裁”的方式实现非法获利，严重扰乱了社会经济秩序、破坏了司法公信力，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：一、诈骗的事实2014年至2018年期间，被告人代越建假借民间借贷之名，以“行规”、“担保借款”等虚假理由诱骗被害人签订金额虚高的借款合同及虚假的房屋买卖合同，其本人或安排秦某甲、綦某甲

代越建、刘忠元诈骗罪、寻衅滋事罪一案一审刑事判决书湖南省汨罗市人民法院刑事判决书（2019）湘0681刑初119号：湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉［2019］101号起诉书指控被告人代越建犯诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人刘忠元犯寻衅滋事罪，于2019年7月18日向本院提起公诉，本院依照岳阳市中级人民法院（2019）湘06刑辖11号指定管辖决定书受理本案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于201……