非法拘禁罪 （2018）津0106刑初317号

本院认为，被告人杨希、袁满以非法占有为目的，以威胁、恐吓手段纠集恶势力犯罪团伙成员强行索要他人钱款，达到数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且均属数额巨大；被告人杨希、袁满、肖利非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人杨希、袁满一人犯数罪，依法应数罪并罚。在本案三起共同犯罪中，被告人杨希系组织者、纠集者，系主犯；被告人袁满、肖利起次要、辅助作用，系从犯。被告人肖利于有期徒刑刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；被告人杨希、袁满等人组成恶势力犯罪团伙，以“套路贷”为犯罪手段，侵害他人财产，社会危害性较大，量刑时应酌情从重处罚；被害人刘某1非法拘禁案，“同伙死亡情节”应作为酌定从重处罚情节在量刑中予以体现。非法拘禁案，被告人杨希具有自首情节，被告人袁满、肖利具有坦白情节，依法均可从轻处罚；敲诈勒索案，被告人杨希自愿认罪，被告人袁满具有坦白情节，依法均可从轻处罚；被告人肖利、袁满系从犯，依法应从轻或减轻处罚；被害人贾某某、刘某2案，被告人杨希积极退赔被害人财产损失，有效减轻危害后果，量刑时

经审理查明，2017年7月至2018年1月间，苑晓阳、李光（均另案处理）组建ＺＹ资产公司，以该公司名义对外违法发放小额贷款，期间，二人又注册成立法定代表人为李光的天津ＲＸ商务信息咨询有限公司，股东为苑晓阳及李光，并先后纠集被告人杨希及张建伟、王松、穆晓辰、崔焕辰（该四人均另案处理）等人加入，以“套路贷”为手段，主要通过言语威胁、恐吓等方式强行索要被害人钱款，形成“恶势力”犯罪团伙。该犯罪团伙为获取非法经济利益，主要采用“签订虚假借款协议”“肆意认定违约”“转单平账”等“套路贷”方式，多次实施违法犯罪活动。其中，苑晓阳、李光组建公司招募人员，苑晓阳、杨希分别纠集王松、穆晓辰、张建伟、崔焕辰等人实施敲诈勒索等违法犯罪行为。具体违法犯罪事实如下：2017年12月间，被害人贾某某至ＺＹ资产公司借款1万元，并签订虚高借款合同。后因贾某某到其他小额贷款公司借款，苑晓阳、李光等人肆意认定违约，以言语威胁、恐吓等手段向被害人强行索要违约金，并纠集被告人袁满、张建伟（另案处理）、裴某（绰号“滨江道二姐”已死亡）以转件的方式至ＦＨ公司借款后强行索取2万元。2017年12月底，在苑晓阳等人被羁押期间，被告人

杨希、肖利敲诈勒索、非法拘禁一审刑事判决书天津市红桥区人民法院刑事判决书（2018）津0106刑初317号：天津市红桥区人民检察院以津红检公诉刑诉［2018］349号起诉书指控被告人杨希犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪；指控被告人肖利、袁满犯非法拘禁罪，于2018年10月17日向本院提起公诉。2019年5月6日，公诉机关以津红检公诉刑追诉［2019］3号追加起诉决定书追加指控事实。本院受理后依法组成合议庭……