非法拘禁罪 （2019）陕0628刑初23号

本院认为，被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏伙同他人以非法占有为目的，利用“套路贷”的形式，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财产，涉案金额人民币22450元，数额较大，被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏的行为均已构成诈骗罪。被告人贺文瑞、王鹏、高洋为索要非法债务，非法限制他人人身自由，在拘禁期间，对被害人进行威胁、殴打、辱骂，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏、高洋所犯罪名成立。在共同诈骗犯罪过程中，被告人纠集相对固定的三人，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”、“肆意认定违约”、“转单平账”，使用软暴力手段相威胁、强立债权、强行索债的手段非法占有他人财产，为非作恶，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，符合“套路贷”恶势力犯罪的构成要件，应当认定为恶势力，依法应对其从重处罚。被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏在诈骗犯罪过程中，共同参与预谋，积极参与实施犯罪行为，作用相当，皆起主要作用，属共同主犯。在非法拘禁的犯罪过程中，被告人贺文瑞起主要作用，属主犯。被告人王鹏、高洋起次要作用，属从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人袁秦龙曾因犯罪被判处拘役，属有前科，可酌情

经审理查明,（一）恶势力使用“套路贷”诈骗的犯罪事实。被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏分别投资20余万、10余万、10余万合伙设立了极速重机俱乐部，以出售、维修、保养摩托车为业，三人经常纠集在一起多次非法高利放贷，由被告人袁秦龙出资、联系贷款人，被告人贺文瑞、王鹏负责收贷，所收高额利息被告人袁秦龙占50%，被告人贺文瑞和王鹏各占25%。三被告人假借民间借贷之名，实施“套路贷”之实。在借款时，提前收取“保证金”和“利息”，虚高债务。在贷款人无力清息时，采用“虚增债务”、“转单平账”、肆意认定违约、恶意垒高借款金额，强行要求被害人偿还虚假债务。被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏在索债过程中，多次采用滋扰、纠缠、胁迫、恐吓等“软暴力”手段非法讨债，构成恶势力。犯罪事实如下：1、自2017年10月份以来，被害人文浪从被告人袁秦龙处多次借贷本金共1.2万元，被害人文浪一直按日清息。在没钱清息时，被告人袁秦龙谎称其与被告人贺文瑞有债务关系，为转单平账，让被害人文浪给被告人贺文瑞打了5000元借条，未给付钱。该5000元作为被告人贺文瑞的本金债务，被害人文浪以日息50元清息，每天16时未清息，每隔四小时利息翻倍，

王鹏,袁秦龙,贺文瑞等诈骗罪一审刑事判决书陕西省富县人民法院刑事判决书（2019）陕0628刑初23号：富县人民检察院以富县院刑事检察刑诉﹝2019﹞20号起诉书指控被告人袁秦龙、贺文瑞、王鹏犯诈骗罪,被告人贺文瑞、王鹏、高洋犯非法拘禁罪,于2019年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月28日公开开庭审理了本案，富县人民检察院指派检察员雷菲菲出庭支持公诉，被告人袁……