非法拘禁罪 （2019）黔0402刑初21号

本院认为，被告人吴某某、陶某受贺某1发、贺某1俊等人纠集加入恶势力犯罪集团，有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，非法占有他人财物，在被害人不能按时归还时，采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势以及长期在被害人家中吃住等方式暴力索债，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人吴某某伙同贺某1发、贺某1俊等人在索债过程中还非法剥夺他人人身自由，并在拘禁期间随意殴打他人，其行为还构成非法拘禁罪，应数罪并罚。被告人陶某因非法拘禁并殴打被害人梁某1构成非法拘禁罪，已被本院判处刑罚，鉴于已执行完毕，故不再并罚。公诉机关机关指控被告人吴某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人陶某犯寻衅滋事罪的罪名成立，本院予以确认。被告人吴某某、陶某归案后能如实供述自己的犯罪事实，在审理中认罪认罚，可以从轻处罚。被告人吴某某、陶某的辩护人提出吴某某、陶某在作案中起次要作用，系从犯；归案后如实供述，认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明，吴某某、陶某系受贺某1发、贺某1俊等人纠集加入恶势力犯罪集团，且归案后二被告人具有坦白情节，故以上辩护意见成立，予以采纳。

经审理查明，贺某1发、孙某2（二人已判刑）为牟取非法利益，自2017年起，集资后以日息1%至3%不等的利息放贷。随后为非法收贷，贺某1发又邀约贺某1俊、徐某1、孙某1、刘某2、童某1、李某2洪（均已判刑），以及被告人吴某某、陶某等人参与，并建立微信群进行指挥、联络。贺某1发、贺某1俊等人采取在安顺市各县区投放制作好的贷款联系卡片发放高利贷，在高利贷不能收回后采取张贴照片、围堵家门、要求搬家及长期在被害人家中吃住等方式滋扰、纠缠，甚至拘禁被害人的软、硬暴力方式暴力索债，或向被害人近亲属施压，亦或通过签订房屋抵押合同、扣押被害人车辆等手段逼迫被害人偿还虚高借款本息，严重侵犯被害人的财产权及人格权。在发放和收取高利贷及非法获取被害人财产过程中，逐渐形成了以贺某1发、贺某1俊为首要分子，吴某某、陶某，以及孙某2、孙某1、刘某2、童某1、李某2洪、徐某1等人为重要成某的恶势力犯罪集团，该犯罪集团的成某中大部分均系同村人员，且有亲戚关系，在发放和收取高利贷时通过微信群进行联络指挥，相互纠集在一起在安顺市西秀区、经济技术开发区、普定县等地多次采用寻衅滋事、非法拘禁等犯罪行为强行向被害人索取高利贷本息

吴某某、陶某寻衅滋事、非法拘禁一审刑事判决书贵州省安顺市西秀区人民法院刑事判决书（2019）黔0402刑初21号：安顺市西秀区人民检察院以西区检公诉刑诉［2018］617号起诉书指控被告人吴某某、陶某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员杨阳出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人张志辉，被告人陶某……