非法吸收公众存款 （2021）京01刑终178号

被告人刘志明作为北京兔持马投资有限公司员工，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。鉴于被告人刘志明当庭自愿认罪，对其酌予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人刘志明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币七万元。二、责令被告人刘志明退赔违法所得，按比例发还各投资人。上诉人刘志明的主要上诉理由是：其受张某的委托在北京兔持马公司担任经理，负责行政事务，未获取提成。其主动投案，系自首。原判量刑过重。二审审理期间，上诉人刘志明未向法庭提交新的证据。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。一审判决所据证据，经审查，证据的收集及质证符合法定程序，能够证明认定的事实，本院予以确认。对于上诉人刘志明关于其在北京兔持马公司仅负责行政事务，未获取提成，且系自首的上诉理由，经查：刘志明在北京兔持马公司不仅负责行政管理，还管理会计部门，包括给林某安排工作，发放工资等，同时也参与了签订合同等吸收资金的过程，并要求林某等人交给其部分吸收资金。刘志明到案后至一审庭审期

被告人刘志明作为北京兔持马投资有限公司员工，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。鉴于被告人刘志明当庭自愿认罪，对其酌予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：一、被告人刘志明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币七万元。二、责令被告人刘志明退赔违法所得，按比例发还各投资人。上诉人刘志明的主要上诉理由是：其受张某的委托在北京兔持马公司担任经理，负责行政事务，未获取提成。其主动投案，系自首。原判量刑过重。二审审理期间，上诉人刘志明未向法庭提交新的证据。经二

北京市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）京01刑终178号原公诉机关北京市海淀区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘志明，男，57岁（1963年7月10日出生），汉族，高中文化，案发前系北京兔持马投资管理有限公司经理，户籍所在地江苏省常州市金坛区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月20日被羁押，同年9月12日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。北京市海淀区人民法院审理北京市海淀……