非法吸收公众存款罪 （2016）皖1124刑初183号

本院认为：被告人马某甲违反国家有关金融管理规定，伙同他人以牟利为目的，非法吸收或变相吸收公众存款3100余万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法应追究被告人马某甲刑事责任。起诉书指控被告人马某甲夫妇谋利100余万元，事实不清，证据不足，本院不予支持。被告人马某甲归案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚；被告人马某甲退出部分违法所得，在共同犯罪中作用相对较小，酌情予以从轻处罚。被告人马某甲在共同犯罪中，积极参与，与同案犯所起作用相当，不宜区分主从犯，故对辩护人提出的被告人马某甲是从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人马某甲面向社会不特定群体公开宣传，非仅针对其亲属吸收存款，因此辩护人提出的应将本案属于其亲属的款项与其他社会公众款项进行区分，对该部分款项不能作为犯罪数额进行认定的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。对辩护人提出的被告人马某甲具有如实供述犯罪事实、自愿认罪等从轻量刑处罚情节的辩护意见，本院予以采纳并在量刑时已充分考虑。

经审理查明：被告人马某甲和章某某系夫妻关系，二人经丁某某介绍，投资某富鑫伟业矿业有限公司（以下简称某富鑫伟业）融资项目。该项目由某天元汇投资管理有限公司（法定代表人王某某）帮助融资，对外使用股权质押借款等形式，以高额利息为回报，向社会公众吸收资金。2013年2月份，为方便投资和谋取高额中介费用，被告人马某甲夫妇在滁州市成立滁州某投资咨询信息有限公司，经营地点位于滁州市丰乐大道某幢某室，介绍客户投资某富鑫伟业融资项目。自2013年2月份至2014年7月份，被告人马某甲夫妇未经主管部门批准，通过推介会、发宣传单、发展业务员等方式在滁州市、全椒县等地向社会公众介绍某富鑫伟业融资项目，宣传某富鑫伟业为筹建多金属矿建设采选一体项目，以股权质押的形式筹建资本，投资该项目可获得高额利息回报。被告人马某甲夫妇收到客户投资资金后，扣留约10%的中介费用后，将资金直接转账或经丁某某转账给王某某，由王某某将盖有某富鑫伟业公章和法定代表人刘某某印章的股权质押借款合同等经丁某某转寄或直接寄给被告人马某甲夫妇，再由被告人马某甲夫妇转交给投资客户。应付老客户的利息和本金，由被告人马某甲夫妇直接从新客户的资金中扣留，

马某甲非法吸收公众存款一审刑事判决书安徽省全椒县人民法院刑事判决书（2016）皖1124刑初183号：全椒县人民检察院以全检刑诉［2016］177号起诉书指控被告人马某甲犯非法吸收公众存款罪，于2016年11月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派代理检察员肖勇、黄娅出庭支持公诉，被告人马某甲及其辩护人韩金聪到庭参加诉讼。本案经延期审理，现已审理终结经审……