非法吸收公众存款罪 （2015）马刑终字第00053号

本院认为：上诉人余某甲、余某乙、原审被告人倪某以牟利为目的，违反国家有关规定，变相吸收公众存款12460365元，扰乱金融秩序且数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。上诉人余某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；原审被告人倪某、上诉人余某乙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。原审被告人倪某系自首，依法可以减轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，对原审被告人倪某、上诉人余某乙量刑适当，对上诉人余某乙提出的原判量刑过重的上诉理由，本院不予采信。原判对冻结的涉案资金及扣押的涉案黄金首饰予以追缴并责令三被告人继续退赔，符合法律规定，对辩护人提出的原判对冻结及扣押财物进行追缴并责令退赔不当的辩护意见，本院不予采信。鉴于上诉人余某甲主观恶性较小，到案后积极配合公安机关调查，审理阶段虽然对定性持有异议但对犯罪事实供认不讳，本案众多投资被害人对上诉人余某甲表示谅解，希望法院对其从轻处罚，综合考虑上诉人余某甲犯罪性质、情节、主观恶性等实际情况，故本院二审对上诉人余某甲的量刑予以适当调整。结合社区矫正机构对上诉人余某甲所做的社区影响评估意见，上诉人余某

原判依据相关物证、书证，证人证言、三被告人供述等证据认定：2010年6月，王某某（另案处理）在北京市注册成立了北京天元汇公司，并任该公司法定代表人。王某某对外宣称该公司是一家专业化的金融投资管理企业，以专业优势帮助老百姓理财，汇集闲散资金，创造财产性收入。王某某还宣称甘肃富鑫伟业矿业有限公司是一家致力于资源开发、以矿产品加工为主营业务的民营矿业企业，资金雄厚。北京天元汇公司以帮助投资者投资甘肃富鑫伟业矿业有限公司为名，以一年为周期，到期返还本息，以高额利息回报为诱饵，诱使公众投资，与投资者签订“股权置押借款合同”，吸收公众资金，同时在全国各地发展了多家加盟公司。2012年初，被告人余某甲得知北京天元汇公司经营模式后，认为有利可图，遂于2012年6月25日通过股权转让方式取得马鞍山天元汇鑫投资咨询有限公司股份，并任公司法定代表人。为了开展业务，被告人余某甲找到被告人倪某担任公司业务经理，希望利用倪某在保险公司的客户资源开展业务。被告人余某甲负责公司的一切事务，并由被告人余某乙负责公司统计账目、资金往来转账、报单等工作。三被告人对外宣传，马鞍山天元汇鑫投资咨询有限公司是北京天元汇公司的加盟

余某甲、倪某等犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书安徽省马鞍山市中级人民法院刑事判决书（2015）马刑终字第00053号：马鞍山市花山区人民法院审理马鞍山市花山区人民检察院指控原审被告人余某甲、倪某、余某乙犯非法吸收公众存款罪一案，于2015年3月18日作出（2015）花刑初字第00014号刑事判决。原审被告人余某甲、余某乙不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市人民检察院指……