非法吸收公众存款 （2016）豫16刑终302号

被告人卢玉华非法向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。据此，以非法吸收公众存款罪，判处被告人卢玉华有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；追缴被告人卢玉华非法吸收公众存款的犯罪所得，返还各存款人。上诉人卢玉华上诉称：元亨鑫源公司太康分公司是周口李德伟成立的，其不是负责人，是业务代理，其参与的集资行为是从事的职务行为，应认定单位犯罪；其行为构成自首，原判量刑重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，经查属实，本院予以确认。关于上诉人卢玉华“元亨鑫源公司太康分公司是周口李德伟成立的，其不是负责人，是业务代理，其参与的集资行为是从事的职务行为，应认定单位犯罪”上诉理由，经查，韩丹华、朱海英等13名存款人均证明卢玉华向他们介绍时自称是元亨鑫源公司太康分公司的负责人，王晓霞、毛杰等2名存款人证明自己听霍某说卢玉华是元亨鑫源公司太康分公司的负责人，翟素等9名存款人和证人霍某均认为卢玉华即是元亨鑫源公司太康分公司的负责人，卢玉华本人在侦查阶段所作的供述也供认自己是元亨鑫源公司太康分公司的负责人，且在卷所有的还款计划书上“指定还款户名”一栏均为“卢玉华

被告人卢玉华非法向社会不特定对象吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。据此，以非法吸收公众存款罪，判处被告人卢玉华有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；追缴被告人卢玉华非法吸收公众存款的犯罪所得，返还各存款人。上诉人卢玉华上诉称：元亨鑫源公司太康分公司是周口李德伟成立的，其不是负责人，是业务代理，其参与的集资行为是从事的职务行为，应认定单位犯罪；其行为构成自首，原判量刑重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，经查属实，本院予以确认。关于上诉人卢玉华“元亨鑫源公司太康分公司是周口李德伟成立的，其不是负责人，是业务代理，其参与的集资行为是从事的职务行为，应认定

河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）豫16刑终302号原公诉机关太康县人民检察院。上诉人（原审被告人）卢玉华，女，1974年7月24日出生，回族，小学文化，农民，住河南省太康县。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2015年9月29日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。太康县人民法院审理太康县人民检察院指控原审被告人卢玉华犯非法吸收公众存款罪一案，于2016年6月30日作出（2016）豫1……