诈骗罪 （2018）豫04刑终382号

本院认为，上诉人（原审被告人）张德亮、林华堃、张厚锐、郑舜、陈志伟、林景亮、熊思晴、唐桑桑、江龙、刘必伟、梁辉盘、李枝及原审被告人崔丹、卢娜、樊雯菲、王淑婷、周建东、连大伟、李沙沙、张红艳、夏景亮、林冬、杨浠、张丽、池新乐、王圣、张文军、张春兰、吴新菲、徐孝杰、郑素勇、林俊杨、陈双豪、廖峰、黄滨、廖乾东、王飞强、邓静怡、陈江龙、王靖如、游冬雪、赵海虹、俞苏敏以非法占有为目的，分别结伙或伙同他人虚构事实、隐瞒真相，诱骗客户频繁交易、反向交易，导致客户产生高额交易手续费或亏损额，骗取客户资金，各被告人的行为均已构成诈骗罪，且系二人以上共同故意犯罪。故上诉人张厚锐、陈志伟、江龙上诉称“其不具有非法占有目的，不构成诈骗罪”的意见均不成立，本院不予采纳。其中上诉人张德亮、林华堃、张厚锐不仅在利用福建恩迪科技有限公司实施诈骗犯罪中起主要作用，而且又组织成立重庆厚德华谊网络信息咨询有限公司，招募人员实施诈骗犯罪，犯罪数额特别巨大，应系主犯。故关于上诉人张德亮、张厚锐及林华堃及其辩护人上诉、辩护称“张德亮、张厚锐、林华堃系从犯，一审认定其系主犯错误，对其量刑过重”的意见均不成立，本院不予采纳。关于上诉

原判认定，2015年12月11日，湖南澳鑫商品交易有限公司（下称澳鑫公司）与深圳市多元世纪信息技术公司（下称多元公司）签订合同购买ＴＡＳ系统软件（包括部分行情源）后澳鑫公司自行搭建网上电子交易平台“湖南省澳鑫商品交易市场”（下称澳鑫市场），在该电子平台开展白银、铜、沥青、天然气等交易活动，采用保证金制度，以集中交易的方式进行，交易合约标准化，不以实物交收为目的，允许投资者以对冲平仓的方式了结交易。澳鑫公司擅自从事具备期货交易特征的交易行为已于2017年6月4日被中国证监会湖南省证监局认定为“非法组织期货交易活动。”2016年5月10日，福建金剑集团实际控制人崔恩迪（已起诉）以该集团下属的福建恩迪科技有限公司（下称恩迪公司）之名与澳鑫公司签订合同书，成为澳鑫公司的335号会员单位。思迪公司负责招揽客户到澳鑫公司平台投资“现货”，并向澳鑫公司交纳保证金，双方约定如客户盈利则该盈利额由澳鑫公司从恩迪公司的保证金中扣除后交付客户，客户亏损则该亏损由恩迪公司所得，客户交易的手续费由澳鑫公司与恩迪公司按一定比例分成。后福建金剑集团出纳被告人崔丹购买部分ＱＱ号后，由崔恩迪、陈红红（已起诉）向金剑集团

漠德亮、林华堃诈骗二审刑事判决书河南省平顶山市中级人民法院刑事判决书（2018）豫04刑终382号：河南省汝州市人民法院审理的河南省汝州市人民检察院以汝检公诉刑诉［2017］589号起诉书指控被告人崔丹、张德亮、林华堃、张厚锐、郑舜、陈志伟、林景亮、卢娜、熊思晴、唐桑桑、江龙、刘必伟、梁辉盘、李枝、樊雯菲、王淑婷、周建东、连大伟、李沙沙、张红艳、夏景亮、林冬、杨浠、张丽、池新乐、王圣、张文军、张春……