非法吸收公众存款 （2019）苏06刑终290号

被告人季建军违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条，以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）、（三）项、第三款之规定，判决：被告人季建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；责令被告人季建军退出非法吸收公众存款本金人民币4160.02万元，分别发还相关集资参与人。上诉人季建军的上诉理由：1、其不构成非法吸收公众存款罪。2、一审法院对相关证据未严格依法审查。3、原判量刑过重。江苏省南通市人民检察院检察员的书面检察意见:一审认定上诉人季建军犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，建议二审驳回上诉，维持原判。本院经审理查明的事实与原审法院查明的事实相同。认定本案事实的证据有：书证南通市通州区劳动就业管理中心提供的失业职工档案，华泰证券股份有限公司提供的上诉人季建军在华泰证券融资融券账户对账单、股票账户对账单，文峰期货有限公司提供的上诉人季建军期货账户存取明细日结，涉案集资参与人提供的上诉人季建

被告人季建军违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条，以及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）、（三）项、第三款之规定，判决：被告人季建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元；责令被告人季建军退出非法吸收公众存款本金人民币4160.02万元，分别发还相关集资参与人。上诉人季建军的上诉理由：1、其不构成非法吸收公众存款罪。2、一审法院对相关证据未严格依法审查。3、原判量刑过重。江苏省南通市人民检察院检察员

江苏省南通市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）苏06刑终290号原公诉机关江苏省南通市通州区人民检察院。上诉人（原审被告人）季建军，男，1969年3月28日生，无业，住江苏省南通市通州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年2月26日被刑事拘留，同年4月1日被取保候审，2018年2月8日被逮捕。现羁押于南通市通州区看守所。江苏省南通市通州区人民法院审理江苏省南通市通州区人民检察院指控原……