非法吸收公众存款 （2019）黑01刑终1094号

邦尼公司违反国家金融管理法律规定，通过媒体、传单等途径向社会公开宣传，以高额利息为诱饵并承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定对象吸收资金，严重扰乱国家金融秩序，且违法所得全部由邦尼公司处分，因此本案系单位犯罪。本案在诉讼过程中曾建议人民检察院对犯罪单位补充起诉，公诉机关仍以自然人犯罪起诉，依照相关司法解释，本案按照单位犯罪中的直接责任人员追究刑事责任。被告人张良、王博、曲亮在邦尼公司实施向社会公众吸收资金犯罪行为过程中，具有概括的犯罪故意，应对其在单位故意犯罪范围内具体实施的行为负责，从而认定为单位犯罪中其他直接责任人员，其行为均构成非法吸收公众存款罪。（二）关于对各被告人的量刑1.关于犯罪数额。公诉机关指控各被告人的罪名成立，但认定张良参与犯罪的数额有误，应予纠正：（1）张良供述其于2015年元旦左右离职，曲亮证实张良于2015年元月左右离开公司，在公诉机关未提供其他证据证实张良的准确离职时间的情况下，应将保利营业部2015年1月吸收的104万元从指控张良参与犯罪的数额中扣除；（2）集资参与人翟某的证言及其与邦尼公司签署的出借咨询与服务协议证实，邦尼公司业务员杨某堃向其推介理财产品

邦尼公司违反国家金融管理法律规定，通过媒体、传单等途径向社会公开宣传，以高额利息为诱饵并承诺在一定期限内还本付息，向社会不特定对象吸收资金，严重扰乱国家金融秩序，且违法所得全部由邦尼公司处分，因此本案系单位犯罪。本案在诉讼过程中曾建议人民检察院对犯罪单位补充起诉，公诉机关仍以自然人犯罪起诉，依照相关司法解释，本案按照单位犯罪中的直接责任人员追究刑事责任。被告人张良、王博、曲亮在邦尼公司实施向社会公众吸收资金犯罪行为过程中，具有概括的犯罪故意，应对其在单位故意犯罪范围内具体实施的行为负责，从而认定为单位犯罪中其他直接责任人员，其行为均构成非法吸收公众存款罪。（二）关于对各被告人的量刑1.关于犯罪

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）黑01刑终1094号原公诉机关黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院。上诉人（原审被告人）张良，男，汉族，1985年6月23日出生于黑龙江省哈尔滨市，大学文化，原哈尔滨邦尼投资管理有限公司保利营业部经理，户籍地哈尔滨市南岗区，住所地哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年9月19日被刑事拘留，同年10月18日被批准逮捕，2019年1……