非法吸收公众存款 （2016）浙01刑终1017号

被告人李建华伙同他人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。被告人李建华案发后自动投案且如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判处被告人李建华有期徒刑八年，并处罚金人民币40万元；责令被告人李建华退赔违法所得。上诉人李建华上诉称，1、其不是杭州办事处的负责人，没有通过口口相传的方式公开宣传，未向社会公众吸收资金；2、投资额和损失额都没有原判认定的那么多。请求改判。浙江省杭州市人民检察院认为，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑并无不当。建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，原判认定上诉人李建华非法吸收公众存款犯罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对上诉及检察意见，评析如下：关于上诉人李建华提出其不是杭州办事处的负责人，没有通过

被告人李建华伙同他人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。被告人李建华案发后自动投案且如实供述自己的罪行，系自首，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判处被告人李建华有期徒刑八年，并处罚金人民币40万元；责令被告人李建华退赔违法所得。上诉人李建华上诉称，1、其不是杭州办事处的负

浙江省杭州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）浙01刑终1017号原公诉机关杭州市下城区人民检察院。上诉人（原审被告人）李建华，女，1959年2月24日出生，汉族，初中文化程度，北京隆尊资产管理有限责任公司杭州办事处负责人，户籍地杭州市上城区。因本案于2014年8月29日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于杭州市看守所。杭州市下城区人民法院审理下城区人民检察院指控原审被告人李建华犯非法……