非法吸收公众存款 （2016）渝05刑终418号

被告人李建华、王某某、刘超在未经国家金融管理机关批准的情况下，以私募基金的形式，通过第三方公司或个人对外推介，向社会公众承诺还本付息，从而变相吸收公众存款3040万元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人李建华、王某某和刘超均是非法集资活动的发起人，其中，李建华、王某某是非法集资活动的策划人，刘超是非法集资活动的主要执行人，故三人在非法吸收公众存款过程中作用相当，不应作主、从之分，但被告人李建华在非法集资活动中因主要由其掌控资金并控制资金走向，其地位高于同案人王某某、刘超，对此应作区别量刑。被告人李建华作为集资发起人和资金使用人，假借国家扶持建设项目之名，刻意隐瞒资金的真实用途，大肆将集资款项用于其个人投资、债务等其他经营活动，致使款项大部分无法追回，且本人无任何退赔行为，造成重大损失，应予严惩。李建华在归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚。被告人王某某、刘超在案发后能自动投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。同时，被告人王某某协助公安机关抓获同案人，系立功，亦应依法从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第

被告人李建华、王某某、刘超在未经国家金融管理机关批准的情况下，以私募基金的形式，通过第三方公司或个人对外推介，向社会公众承诺还本付息，从而变相吸收公众存款3040万元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。在共同犯罪中，被告人李建华、王某某和刘超均是非法集资活动的发起人，其中，李建华、王某某是非法集资活动的策划人，刘超是非法集资活动的主要执行人，故三人在非法吸收公众存款过程中作用相当，不应作主、从之分，但被告人李建华在非法集资活动中因主要由其掌控资金并控制资金走向，其地位高于同案人王某某、刘超，对此应作区别量刑。被告人李建华作为集资发起人和资金使用人，假借国家扶持建设项目之名，刻意隐瞒资

重庆市第五中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）渝05刑终418号原公诉机关重庆市南岸区人民检察院。上诉人(原审被告人)王某某，男，2015年1月5日因本案被关押，同月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月17日被逮捕，现羁押在重庆市南岸区看守所。辩护人王常胜，北京慎衡律师事务所律师。原审被告人李建华，男，2015年1月5日因本案被抓获，同月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事……