集资诈骗 （2018）浙0702刑初225号

被告人王齐达、许德红、刘国良、唐立波以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。 系共同犯罪。 公诉机关的该部分指控成立，本院予以支持。 在本案中，浙江彤鼎电子商务有限公司系为了实施犯罪而成立的公司，公司账户内的资金属于犯罪所得的赃款或用于实施犯罪的成本，被告人许德红将部分资金用于自用，其行为不符合挪用资金罪的构成要件。 故对于公诉机关的该部分指控，本院不予支持。 针对各被告人、各辩护人提出的本案系单位犯罪、各被告人不构成集资诈骗罪的辩护意见，经查，根据各被告人的供述可知，彤鼎公司成立的目的系为了向社会不特定人员非法集资，用于归还水土爱沐公司会员的返利，不以单位犯罪论处；各被告人使用诈骗方法，向社会不特定人员非法集资，所得集资款大部分未用于生产经营活动，可以认定各被告人具有非法占有的目的，应以集资诈骗罪定罪处罚。 故对于相关辩护意见，本院不予采纳。 针对各辩护人提出的被告人王齐达系坦白、被告人许德红、刘国良、唐立波系从犯的辩护意见，经查，被告人王齐达归案后未如实供述涉案事实，不宜认定为坦白；被告人许德红、刘国良、唐立波在共同犯罪中积极实施犯罪行为，不

王齐达、许德红、刘国良等集资诈骗罪一审刑事判决书

金华市婺城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）浙0702刑初225号 公诉机关金华市婺城区人民检察院。 被告人王齐达，男，1970年10月15日出生于浙江省象山县，汉族，初中文化，浙江彤鼎电子商务有限公司实际控制人，家住浙江省象山县。 因本案于2017年3月15日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年4月21日被依法逮捕。 现羁押于金华市看守所。 辩护人王盼，北京盈科（金华）律师事务所律……