非法吸收公众存款 （2018）鄂2801刑初469号

被告人胡凯、李擂、雷桥、宋宗涛、李仕志、梁雪非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，造成数百名集资参与人蒙受经济损失，因而集体上访的恶劣社会影响；被告人李朝军非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，上述被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。 被告人胡凯以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。 公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。 上述被告人依法均应承担刑事责任。 在非法吸收公众存款犯罪中，被告人胡凯、李擂、雷桥、宋宗涛、李仕志、梁雪、李朝军系共同犯罪，被告人胡凯在共同犯罪中作为聚金行公司的实际控制人，是实施非法吸收公众存款犯罪活动的决策者，并全面掌管、支配吸收的资金，在犯罪活动中起主要作用，系主犯；被告人李朝军在聚金行公司任法定代表人期间，指导胡凯等人非法吸收公众存款26万元，应对该部分犯罪行为承担责任；其明知聚金行公司无融资资质，仍装修公司，招聘业务员并进行培训，在将公司卖予胡凯后指导胡凯等人从事非法吸收公众存款犯罪活动，亦系主犯。 被告人李擂、雷桥、宋宗涛、李仕志、梁雪系受雇参与犯罪，对吸收的资金无支配权，亦不是公司利益的归属者，在犯罪活动中起次

胡凯、李擂非法吸收公众存款、集资诈骗一审刑事判决书

湖北省恩施市人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）鄂2801刑初469号 公诉机关恩施市人民检察院。 被告人胡凯，男，1976年3月31日出生于四川省乐山市五通桥区，汉族，高中文化，系恩施市聚金行融资理财信息咨询有限公司实际控制人，户籍所在地及住址四川省乐山市五通桥区。 因犯故意毁坏财物罪，2015年10月9日被成都市青羊区人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月。 因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2……