非法吸收公众存款罪 （2019）豫0882刑初142号

本院认为，（一）关于本案的定性问题。公诉机关指控被告人司光华犯集资诈骗罪，而集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；携带集资款逃匿的；将集资款用于违法犯罪活动的；抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；拒不交代资金去向，逃避返还资金的；其他可以认定非法占有目的的情形。本案中，公诉机关提供的证据为济源明兴司法会计鉴定（2016）鉴字第007号司法鉴定意见书中载明帐目中被告人司光华名下的款项，并无其他证据证明被告人司光华的行为行为符合上述情形，在案证据不足以证明被告人司光华主观上具有非法占为己有的故意。综上，司光华、刘楠的行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人司光华、刘楠犯非

经审理查明：被告人司光华与刘楠系朋友。2010年7月份左右，被告人司光华等人出资以刘楠的名义在沁阳市工商局注册成立河南邦晟投资担保有限公司沁阳分公司，挂靠河南邦晟投资担保有限公司名下，司光华是该分公司实际控制人，刘楠是该分公司负责人。2011年7月份左右，司光华拟投资担保公司独立经营。2011年7月19日，被告人司光华以田慧锋的名义申请设立登记沁阳市昱达创业投资有限公司（以下简称昱达公司），2011年7月29日成立，法定代表人为田慧锋，股东为田慧锋、王志坚、司军桥，昱达公司实际控制人为司光华，刘楠系公司经理，负责公司全面工作（公司财务有会计杨某2和出纳任青，前台是张莎和杨某1，业务分别是李某1和靳某1、宋某2、张新梅、靳某2，兼职业务员有栗佩、黄云、杨荣枝等人）。昱达公司注册资本1600万，公司类型为有限责任公司，经营范围：为中小企业及个体户提供投资，理财；创业咨询服务业务，企业及个人资产管理咨询服务（以上范围法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。2014年1月8日注册资本变更为3000万。2014年6月18日经营范围变更为企业商务信息咨询、企业名

司光华、刘楠非法吸收公众存款、集资诈骗一审刑事判决书河南省沁阳市人民法院刑事判决书（2019）豫0882刑初142号：沁阳市人民检察院以沁检公诉刑诉〔2016〕338号起诉书、沁检公诉刑变诉〔2017〕3号、〔2018〕5号变更起诉决定书指控被告人司光华犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、被告人刘楠犯非法吸收公众存款罪，于2017年1月3日向本院提起公诉。本院于2017年8月29日作出（2017）豫……