非法吸收公众存款 （2014）沪二中刑终字第1339号

嘉兴欧玛公司、欧玛医疗公司违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。鉴于上述被告单位直接负责的主管人员李亚宏系自动投案、并如实供述所犯罪行，故上述被告单位亦可认定有自首情节，依法均可从轻处罚。为维护国家金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第六十四条之规定，以非法吸收公众存款罪分别判处嘉兴欧玛公司罚金人民币三十万元；判处欧玛医疗公司罚金人民币三十万元；违法所得予以追缴，不足部分责令退赔，发还各集资参与人。上诉单位嘉兴欧玛公司的诉讼代表人提出，李亚宏没有参与嘉兴欧玛公司的管理，不是公司实际控制人，嘉兴欧玛公司未参与实施非法吸收公众存款犯罪。辩护人同意上诉单位诉讼代表人的意见，并提出嘉兴欧玛公司是登记合法、运作封闭、主营明显、股权清晰、管理独立的公司，未以自己公司的名义对外公开宣传兜售股票，更没有许以高息回报，公司股东均为特定对象，李亚宏或其他公司的行为与嘉兴欧玛公司无关；即便罪名成立，嘉兴欧玛公司的犯罪数额中应扣除股东合法的实际出资

嘉兴欧玛公司、欧玛医疗公司违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。鉴于上述被告单位直接负责的主管人员李亚宏系自动投案、并如实供述所犯罪行，故上述被告单位亦可认定有自首情节，依法均可从轻处罚。为维护国家金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第六十四条之规定，以非法吸收公众存款罪分别判处嘉兴欧玛公司罚金人民币三十万元；判处欧玛医疗公司罚金人民币三十万元；违法所得予以追缴，不足部分责令退赔，发还各集资参与人。上诉单位嘉兴欧玛公司的诉讼代表人提

上海市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）沪二中刑终字第1339号原公诉机关上海市闸北区人民检察院。上诉单位（原审被告单位）嘉兴欧玛健康科技股份有限公司。诉讼代表人秦芩。辩护人裴海峰，上海市金茂律师事务所律师。原审被告单位上海欧玛医疗器械有限公司。诉讼代表人陈荻。上海市闸北区人民法院审理上海市闸北区人民检察院指控原审被告单位嘉兴欧玛健康科技股份有限公司、上海欧玛医疗器械有限公司犯非法吸收……