非法吸收公众存款 （2021）辽01刑终57号

被告人赵铁成违反国家金融管理制度，向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。对于辩护人提交的聊天记录，只能证实赵铁成将投资款利息返还一名投资人，此行为系业务人员应尽返利工作，辩护人向法院提交的公司高管照片，与本案追究赵铁成吸收公众存款的犯罪行为无关，均不予采纳。对于辩护人提出的本案系单位犯罪的意见，因现有证据尚不能对中联硅谷（北京）基金投资管理有限公司的相关行为进行司法评价，故对该项辩护意见不予支持。对于辩护人提出的吸存数额有重复投资的问题，非吸的数额计算应以被告人所吸收的资金全额计算，故对该项辩护意见不予支持。考虑到被告人赵铁成在后期多次往返沈阳与北京，催要投资款，且其自身也进行投资的情节，本院在量刑时予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十三条、第六十四条的规定，认定被告人赵铁成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。继续追缴且责令被告人赵铁成退赔非法所得，依法返还投资人（具体投资数额详见辽宁恒信达会计师事务所有限公司[2020]18

被告人赵铁成违反国家金融管理制度，向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。对于辩护人提交的聊天记录，只能证实赵铁成将投资款利息返还一名投资人，此行为系业务人员应尽返利工作，辩护人向法院提交的公司高管照片，与本案追究赵铁成吸收公众存款的犯罪行为无关，均不予采纳。对于辩护人提出的本案系单位犯罪的意见，因现有证据尚不能对中联硅谷（北京）基金投资管理有限公司的相关行为进行司法评价，故对该项辩护意见不予支持。对于辩护人提出的吸存数额有重复投资的问题，非吸的数额计算应以被告人所吸收的资金全额计算，故对该项辩护意

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）辽01刑终57号原公诉机关沈阳市沈河区人民检察院。上诉人赵铁成（原审被告人），男，1966年5月18日出生于辽宁省铁岭市，汉族，本科文化，原系中联硅谷（北京）基金投资管理有限公司沈阳分公司总经理助理，户籍地辽宁省铁岭市铁岭县，住沈阳浑**。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年3月18日被刑事拘留，同年4月26日被依法逮捕。现羁押于沈阳市沈河区……