诈骗罪 （2018）闽0783刑初412号

本院认为，被告人杨金亮、黄舒培、杨涛、蔡荣杰、廖卫良以非法占有为目的，利用电信网络技术、虚构事实，骗取他人钱财，计数额达人民币370257元，其行为均已构成诈骗罪；公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，各被告人地位、层级分明组成较固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人杨金亮、黄舒培处于组织、领导地位，是首要分子，应对全案负责，犯罪数额巨大；被告人杨涛、蔡荣杰、廖卫良处于从属地位，属从犯，对其参与的犯罪承担责任，其中杨涛、蔡荣杰犯罪数额巨大，廖卫良犯罪数额较大；各被告人利用电信网络技术对不特定的人实施诈骗，本应从重处罚，考虑到本案存在上下游配合犯罪，各被告人实施的诈骗行为需上游配合，诈骗所得受上游控制等因素，以及各被告人归案后认罪态度好，庭审中自愿认罪，故对各被告人均予以从轻处罚。二被告人及其辩护人以该窝点是上一层级出资成立、非法所得也受上一层级控制为由，认为二被告人是从犯。经查认为，被告人杨金亮、黄舒培在其所处的环节中，主犯地位明显，即使将其上游犯罪纳入本案评价，二被告人也是其所处犯罪环节的主犯；但本案犯罪窝点是由上游出资成立、非法所得也受上游控制的事实客观存在，该事实可作为对被告人从轻处罚

经审理查明，2017年5月份，王某2、彭某和黄某（均另案处理）共同出资，以“青岛首创辉聚商贸有限公司”的名义，在三明市梅列区兴华大厦25楼2501室设立网络诈骗窝点。该窝点由被告人杨金亮担任“经理”、黄舒培任“总监”、杨涛、廖卫良分任两个团队的“团队长”，招聘被告人蔡荣杰等大量的青年男女为业务员。被招为业务员每月有数百元的底薪、任“团队长”“总监”每月则有三至四千元不等的底薪，取得所谓的业绩后再抽取比例不等的提成。窝点成立后，各被告人在网上冒充“白富美”、“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己的虚拟身份定位在高档住宅小区、高消费场所，发布虚假信息广告，或者通过购买公民微信信息，添加受害人为好友，运用事先培训的“话术”与对方聊天，逐步诱导被害人在预先建立的网络交易平台进行贵金属等商品期货交易或以监控到某金融平台漏洞，投资可获得巨额回报等为诱饵,诱骗被害人投资。该网络交易平台系封闭系统，被害人投入的资金通过第三方支付平台转入该窝点出资人设定的账户，但实际并未进行期货交易或购买金融产品，只是以购买的产品涨跌（即买涨或买跌）与被告人等操纵的网络平台对赌。而所谓的“涨”“跌”是由该网络

杨金亮、黄舒培、杨涛等诈骗罪一审刑事判决书福建省建瓯市人民法院刑事判决书（2018）闽0783刑初412号：建瓯市人民检察院以瓯检诉刑诉（2018）357号起诉书指控被告人杨金亮、黄舒培、杨涛、蔡荣杰、廖卫良犯诈骗罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建瓯市人民检察院指派检察员杨明辉出庭支持公诉，被告人杨金亮、黄舒培、杨涛、蔡荣杰、廖卫良及辩护人黄学用……