诈骗罪 （2019）闽0783刑初15号

本院认为，被告人陈彬、黄强海、黄祖钦、陈洁梅、魏正灿、叶扬、杨邦旺、林炜、陆红鑫、詹水青、赖智华以非法占有为目的，利用电信网络技术、虚构事实，骗取他人钱财，数额达人民币2432319元。其中陈彬涉案金额2432319元，黄强海涉案金额2432319元，黄祖钦涉案金额2179655元，属数额特别巨大；陈洁梅涉案金额344000元、魏正灿涉案金额274757元、叶扬涉案金额259500元、杨邦旺涉案金额229000元、林炜涉案金额151105元、陆红鑫涉案金额149500元、詹水青涉案金额103000元，属数额巨大；赖智华涉案金额17500元，属数额较大；各被告人的行为均已构成诈骗罪；公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，各被告人地位、层级分明组成较固定的犯罪组织，是犯罪集团，被告人陈彬、黄强海处于组织、领导地位，是主犯，应对其个人所犯罪行及下属团队所犯罪行承担责任；被告人黄祖钦、陈洁梅、魏正灿、叶扬、杨邦旺、林炜、陆红鑫、詹水青、赖智华处于从属地位，是从犯，被告人黄祖钦应对其个人所犯罪行及团队全体队员（业务员）所犯罪行承担责任；其余任“业务员”的八名被告人应对各自所犯罪行承担责任。各被告人

经审理查明，王某3、彭某、黄某2（均另案处理）共同出资，先后以福建永欣商品经营有限公司、福建晨晞演绎有限公司的名义，在建瓯市锦江小区2号楼1层105室设立网络诈骗窝点。该窝点由被告人陈彬任“经理”，负责监督本业务部门的员工和现场管理；被告人黄强海任“总监”，负责本部门的业务指导及团队管理；被告人黄祖钦任“团队长”，协助业务员诈骗受害人及管理手下的业务员；被告人陈洁梅、魏正灿、叶扬、杨邦旺、林炜、陆红鑫、詹水青、赖智华任“业务员”，负责拉客户“入金”（投资诈骗网络平台）；郑某1（另案处理）任财务及后台“风控”（操控输赢）。同时该窝点还招聘大量的青年男女为业务员。“业务员”、“团队长”、“总监”每月有一千八百元至四千五百元不等的底薪，取得所谓的业绩后再抽取比例不等的提成；而“经理”则是拿（扣除公司日常开支及人员工资、业绩提成）净利润20%-50%的分红。该窝点在网上采取冒充“白某”、“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己的虚拟身份定位在高档住宅小区、高消费场所，发布虚假套利广告信息，或者通过购买公民微信信息，添加受害人为好友，运用事先培训的“话术”与对方聊天，逐步诱导被害人在预先

福建省建瓯市人民法院刑事判决书(2019)闽0783刑初15号公诉机关福建省建瓯市人民检察院。被告人陈彬，男，1989年2月8日出生于福建省建瓯市，汉族，大专文化，无固定职业，住建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月9日被建瓯市公安局刑事拘留，2018年2月12日被逮捕。现羁押于建瓯市看守所。辩护人徐巧英，福建韩思律师事务所律师。被告人黄强海，男，1988年11月30日出生于福建省建瓯市,汉族，……