诈骗罪 （2019）晋0581刑初187号

本院认为，被告人郭某1、徐某、甘某、熊某、杨某2以非法占有为目的，采取虚构能为他人办理贷款等方式，共同骗取他人钱财，其中郭某1、徐某、甘某、熊某诈骗数额为24万余元、杨某2诈骗数额为19万余元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。高平市人民检察院起诉指控被告人郭某1、徐某、甘某、熊某、杨某2的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人王某1、陈某1、王某2、郑某1以非法占有为目的，事前与上线诈骗团伙通谋后，使用ＰＯＳ机帮助上线诈骗团伙刷卡套现，与上线诈骗团伙共同诈骗被害人钱财，其中被告人王某1、陈某1、王某2诈骗数额320余万元，被告人郑某1诈骗数额余170万元，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，应当依法追究刑事责任。高平市人民检察院起诉指控各被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在公诉机关指控的被害人姓名和金额中，存在被害人陈述被骗金额与银行交易明细显示的交易金额不一致情形，本院以银行交易明细能够证实的转入金额为准。公诉机关提供的被害人黄某1、张某1、贾某、倪某、赵某1、黄某2中有被害人询问人只有一人签名或无被害人陈述，且在案的银行交易明细无法证

经审理查明：2018年7月中旬至9月中旬，被告人郭某1、徐某、甘某、熊某、杨某2在湖北武汉等地冒充北京贷款公司工作人员联系被害人，向被害人谎称可以为其办理小额贷款，在骗取被害人信任后，以需要缴纳保证金、验资流水、证明有还款能力等为由骗取被害人钱财。其中，被告人郭某1负责在网上购买被害人信息及诈骗使用的手机、手机卡等作案工具、培训话务员和后续诈骗行为，被告人甘某、熊某、杨某2负责拨打被害人电话，被告人徐某负责将被害人信息整理后交给话务员、驾驶车辆、取诈骗回款等。被告人郭某1、徐某等人事先与被告人王某1等取钱团伙取得联系，约定骗取被害人钱财后，由取钱团伙负责套现、取现。在此期间，被告人郭某1、徐某等人持有一张户名为“范某”的建行卡用于下线取款后给其的诈骗回款所用。经统计，2018年7月23日至2018年9月16日，该卡转入的诈骗款项为225100元，其中2018年8月26日至2018年9月16日，杨某2参与时间转入诈骗款项为177900元。2018年7、8月份，被告人王某1、陈某1、王某2、郑某1来到西安，事先与被告人郭某1等上线诈骗团伙取得联系，诈骗团伙将用于诈骗被害人的银行卡寄给被告人

郭某1、徐某等诈骗罪一审刑事判决书山西省高平市人民法院刑事判决书（2019）晋0581刑初187号：高平市人民检察院以高市检刑刑诉（2019）162号起诉书指控被告人郭某1、徐某、甘某、熊某、杨某2、王某1、陈某1、王某2、郑某1犯诈骗罪，被告人艾某、蔡某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月5日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。高平市人民检察院指派检察员李海芳……