非法吸收公众存款 （2021）辽04刑终70号

被告人陈某、汪某、郭某未经国家金融管理部门批准的情况下，以存款支付高额利息为回报，通过公开向社会不特定人员宣传、利诱的方式吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立。应予支持。陈某系北京众盛信汇资产管理有限公司抚顺分公司、辽阳分公司、葫芦岛分公司的发起人也是非法吸收公众存款的提出者、吸收存款、返利政策的决策者、制定者、吸收存款后的支配者，因此应对全部吸收存在数额承担责任。即合同金额18,531,696.80元(吸收本金额10,145,298.4元)，未返还金额8,415,517.65元；被告人汪某系吸收存款、返利政策的传达者、执行者，自2017年8月至2018年8月间承担众盛抚顺分公司的分公司财务会计、客户维护及客户续签或者投资合同的签署等任务，并在此期间享有领取抚顺分公司的抚顺地区客户的续存及自己新吸收的投资效益工资提成。至2018年12月离职，经会计事务所专项审计期间汪某参与非法吸收合同金额为9,217,696.80元(本金为1,851,298.4元),已返还本金及奖励1,084,775.87元，未返还金额为766,522.53元。被

被告人陈某、汪某、郭某未经国家金融管理部门批准的情况下，以存款支付高额利息为回报，通过公开向社会不特定人员宣传、利诱的方式吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立。应予支持。陈某系北京众盛信汇资产管理有限公司抚顺分公司、辽阳分公司、葫芦岛分公司的发起人也是非法吸收公众存款的提出者、吸收存款、返利政策的决策者、制定者、吸收存款后的支配者，因此应对全部吸收存在数额承担责任。即合同金额18,531,696.80元(吸收本金额10,145,298.4元)，未返还金额8,415,517.65元；被告人汪某系吸收存款、返利政策的传达者、执行者，自2017年

辽宁省抚顺市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)辽04刑终70号原公诉机关抚顺市东洲区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈某，男，1979年1月27日出生，汉族，初中文化，系北京众盛信汇资产管理有限公司抚顺分公司法定代表人，住辽宁省沈阳市铁**(户籍所在地：辽宁省沈阳市于洪区)。2019年6月21日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被抚顺市公安局东洲公安分局刑事拘留，同年7月25日被执行逮捕。现羁押于……