非法吸收公众存款 （2017）豫04刑终99号

亢某1自2012年9月份起，先后在平顶山市新华区基泰大厦、九天城小区、中央花园等地点,以经营银行承兑汇票买卖、银行过桥资金业务为名,组织招聘十余名人员设立财务部、票据部、保证金部和综合部,亢某1任总经理，负责全面管理；陈子涵任副总经理，负责部分承兑汇票的买卖业务、发展介绍客户及部分被吸收资金客户的管理工作；王某某任财务部主管，负责吸收客户资金以及被吸收客户的资金调配，建立账目，客户管理，成本核算等工作，以1.5分-3分不等的月息向社会不特定人员吸收存款，数额巨大，扰乱了社会金融秩序，陈子涵、王某某的行为均构成非法吸收公众存款罪。另二被告人行为符合投案自首的构成要件，可认定为投案自首。被告人王某某积极退赔违法所得843277.5元，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪情节和对社会的危害程度，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款、依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人陈子涵犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民

亢某1自2012年9月份起，先后在平顶山市新华区基泰大厦、九天城小区、中央花园等地点,以经营银行承兑汇票买卖、银行过桥资金业务为名,组织招聘十余名人员设立财务部、票据部、保证金部和综合部,亢某1任总经理，负责全面管理；陈子涵任副总经理，负责部分承兑汇票的买卖业务、发展介绍客户及部分被吸收资金客户的管理工作；王某某任财务部主管，负责吸收客户资金以及被吸收客户的资金调配，建立账目，客户管理，成本核算等工作，以1.5分-3分不等的月息向社会不特定人员吸收存款，数额巨大，扰乱了社会金融秩序，陈子涵、王某某的行为均构成非法吸收公众存款罪。另二被告人行为符合投案自首的构成要件，可认定为投案自首。被告人王某

河南省平顶山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）豫04刑终99号原公诉机关河南省平顶山市新华区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈子涵，女，1979年9月15日出生，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月14日被平顶山市公安局青石山分局刑事拘留,同年9月3日被该局执行逮捕。辩护人孙金海，河南首位律师事务所律师。原审被告人王某某，女，1974年7月3日出生，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于……