非法吸收公众存款 （2017）豫09刑终44号

被告人李海霞未经国家金融主管部门批准，面向社会不特定的多数人吸收存款，数额巨大，扰乱国家金融管理秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。李海霞具有坦白情节，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，认定被告人李海霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；被告人李海霞违法所得，依法予以追缴。上诉人李海霞上诉及其辩护人辩护提出，本案应认定为单位犯罪，鉴证报告中审核出的投资差额不应计入非法吸收存款总额，认定损失数额不当，未认定以物抵债数额，其系初犯且积极归还欠款，请求从轻处罚。经本院审理查明的事实及证据与原判相同，原判认定的证据通过一审当庭举证、质证，查证属实，经本院审核，予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于上诉人李海霞上诉及其辩护人辩护提出“本案应认定为单位犯罪”的意见。经查，上诉人李海霞供述证实，2010年10月份，王某1让其到濮阳成立公司，吸收存款为河南鑫发控股集团有限公司提供资金；其吸收的资金，一部分转入郑州公司账户，一部分转入郑州公司员工账户，一部分转入借款人账户，郑州公司给其200余万元的

被告人李海霞未经国家金融主管部门批准，面向社会不特定的多数人吸收存款，数额巨大，扰乱国家金融管理秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。李海霞具有坦白情节，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，认定被告人李海霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；被告人李海霞违法所得，依法予以追缴。上诉人李海霞上诉及其辩护人辩护提出，本案应认定为单位犯罪，鉴证报告中审核出的投资差额不应计入非法吸收存款总额，认定损失数额不当，未认定以物抵债数额，其系初犯且积极归还欠款，请求从轻处罚。经本院审理查明的事实及证据与原判相同，原判认定的证

河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）豫09刑终44号原公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）李海霞，女，1977年12月18日出生，汉族，河南省兰考县人，初中文化程度，无业，捕前住郑州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年11月12日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。辩护人陈勇，河南良仁律师事务所律师。濮阳市华龙区人民法院审理濮阳市华龙区人民检察院指控原审被告……