诈骗罪 （2019）津0105刑初124号

本院认为，被告人胡山峻、王学仕、姜楠、杨秀丽、耿志奇、崔先辉、谷鑫、薛婷婷、王再辉、林雨涛、蒋鑫、刘彭、霍奇、郑贺龙分别结伙以非法占有为目的，虚构事实，通过电信网络骗取他人钱款，其中胡山峻、王学仕犯罪数额特别巨大，姜楠、杨秀丽、耿志奇、谷鑫、崔先辉、薛婷婷、王再辉犯罪数额巨大，林雨涛、郑贺龙、蒋鑫、霍奇、刘彭犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。天津市河北区人民检察院指控上述被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案被告人所犯诈骗罪行系通过网络对不特定多数人实施诈骗，应予从严惩处。本案系为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，各被告人应按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。本案各被告人在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，系从犯，应根据具体犯罪情节分别从轻或者减轻处罚。被告人王学仕在犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人胡山峻、杨秀丽、耿志奇、崔先辉、谷鑫、薛婷婷、王再辉、林雨涛、蒋鑫、刘彭、霍奇、郑贺龙具有坦白情节，依法可从轻处罚。案发后及诉讼期间，部分被告人家属积极代为退赔了全案被害人的经济损失，可按照退赔比例对相

经审理查明：被告人胡山峻、王学仕、杨秀丽、耿志奇、崔先辉等人原系刘某4（另案处理）等人成立的顶峰第一科技有限公司沈某分公司（未注册，以下简称“顶峰公司”）的工作人员，通过虚构身份诱使他人投资网络平台炒汇。2018年1月至2月间，被告人胡山峻、王学仕与刘某4、乔某、张某3（均另案处理）成立了龙谷公司，并以该公司为依托，利用孙某松等人提供的虚假炒汇平台爱肯平台、富艾平台实施电信网络诈骗活动。后龙谷公司下设耀阳公司、盛途公司。其中被告人胡山峻负责龙谷公司、耀阳公司、盛途公司的财务管理，王学仕担任龙谷公司、耀阳公司的团队经理及盛途公司的负责人。公司成立后招募被告人姜楠负责盛途公司员工培训及业务指导，招募被告人杨秀丽、耿志奇、谷鑫、崔先辉、林雨涛、郑贺龙、蒋鑫、薛婷婷、王再辉、霍奇、刘彭分别担任耀阳公司和盛途公司的业务员。期间，刘某4等人及被告人王学仕分别指使被告人杨秀丽、耿志奇、崔先辉、谷鑫、林雨涛、蒋鑫、郑贺龙编造单身女性的虚假身份，通过婚恋网站结识并骗得被害人信任后，诱使被害人在爱肯平台或富艾平台上注册账号、转入资金，资金经第三方平台转移至孙某松等人控制的银行账户中，并指使业务员以代为操作

胡山峻、王学仕诈骗一审刑事判决书天津市河北区人民法院刑事判决书（2019）津0105刑初124号：天津市河北区人民检察院以津北检公诉刑诉〔2018〕407号起诉书指控被告人胡山峻、王学仕、姜楠、杨秀丽、耿志奇、崔先辉、谷鑫、薛婷婷、王再辉、林雨涛、蒋鑫、刘彭、霍奇、郑贺龙犯诈骗罪，于2019年3月20日向本院提起公诉。本院遵照最高人民法院指定管辖决定依法受理本案。案件受理后，本院依法组成合议庭，公……