非法吸收公众存款 （2016）冀01刑终916号

黄金佳中华北店根据其北京总部指示，违反国家金融法律法规规定，未经中国人民银行依法批准，通过口头宣传、张贴海报等，许以高于法定利率的高额利息，直接、间接向社会不特定人群吸收资金。截至案发时涉及投资群众694人,吸收款项107797098.80元，至今有97025664.72元群众投资本金未能返还，涉及人数众多，数额巨大，严重破坏国家金融信贷秩序。依照该公司层级管理模式,被告人马某1作为黄金佳中华北店店长，被告人李宁作为该店主管，在各自职责范围内积极行为，积极保障、促成或直接完成对群众资金的非法吸纳，非法获取提成；被告人张丹、刘纯赞、高亚超、范雅静、安倩、李恩乾、董景超、褚艳芳作为该店投资顾问积极实施向群众吸收投资行为，获取非法提成，各被告人行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关对被告人马某1、李宁、张丹、刘纯赞、高亚超、范雅静、安倩、李恩乾、董景超、褚艳芳的指控主要事实清楚，主要证据确实充分，指控罪名成立。关于量刑：本案各被告人在各自职责范围内积极行为，对于犯罪后果的发生，均负有直接主管责任或直接责任，构成共同犯罪，但在共同犯罪中均起次要作用，系从犯。结合本案查明事实，马某1作为黄金佳

黄金佳中华北店根据其北京总部指示，违反国家金融法律法规规定，未经中国人民银行依法批准，通过口头宣传、张贴海报等，许以高于法定利率的高额利息，直接、间接向社会不特定人群吸收资金。截至案发时涉及投资群众694人,吸收款项107797098.80元，至今有97025664.72元群众投资本金未能返还，涉及人数众多，数额巨大，严重破坏国家金融信贷秩序。依照该公司层级管理模式,被告人马某1作为黄金佳中华北店店长，被告人李宁作为该店主管，在各自职责范围内积极行为，积极保障、促成或直接完成对群众资金的非法吸纳，非法获取提成；被告人张丹、刘纯赞、高亚超、范雅静、安倩、李恩乾、董景超、褚艳芳作为该店投资顾问积极

河北省石家庄市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）冀01刑终916号原公诉机关石家庄市新华区人民检察院。上诉人（原审被告人）马建雅，男，1986年8月12日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：河北省石家庄市晋州市总十庄镇总十庄村兴镇路200号，系黄金佳投资集团有限公司中华北分公司负责人。2014年9月22日因涉嫌非法吸收公众存款罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，2014年10月27日因涉嫌非……