信用卡诈骗罪 （2020）湘0321刑初111号

公诉机关向本院提交了民警的处警经过、道路交通责任认定书等书证；被告人周靖凯等19人的供述；被害人莫某1的陈述；证人陈某1、王某1等人的证言；鉴定意见；现场勘查笔录及照片；视听资料等证据。被告人周靖凯对公诉机关指控其犯开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪的犯罪事实、罪名均无异议；对公诉机关指控其犯诈骗罪、信用卡诈骗罪的犯罪事实和罪名均有异议。辩护人沈晖、唐士杰的辩护意见：关于开设赌场罪部分：（一）、1.在无名茶楼“斗牛”的行为不构成开设赌场罪，参与赌博行为的人员基本一致、固定，所有人员均相互是朋友关系，没有陌生人或者其他人员参与，均是临时组织，不存在赌场经营的分工，其行为不构成开设赌场罪。2.关于收受蒋文超5万元保证金的行为是否构成开设赌场罪的问题。周靖凯收取了5万元保证金。但无法证明蒋文超等人将2500元/天的保护费交给周靖凯。周靖凯的行为仅仅是停留在犯罪的预备阶段。（二）、对公诉机关指控被告人周靖凯构成非法拘禁罪的定性没有异议。（三）、关于寻衅滋事罪部分：对公诉机关指控被告人周靖凯构成寻衅滋事罪的定性有异议；1.周靖凯等人与被害人欧某1、李某1发生的冲突因周靖凯等人要求刘某3归还借款产

经审理查明：2011年以来，被告人周靖凯利用朋友关系及社会影响力纠集一些前科劣迹或社会无业闲散人员，在湘潭市范围内以暴力、威胁或者其他手段多次实施违法犯罪活动，逐渐形成了以被告人周靖凯为纠集者，被告人王令、马小龙、陈俊颖、段彪、郭海涛、杨洋和阳熙（刑拘在逃）为其他成员的恶势力犯罪团伙。为攫取经济利益，该团伙采取非法发放高利贷、赌博、帮忙“了难”刑事案件收取高额报酬、诈骗、信用卡诈骗等多种方式获取非法利益。为领导、控制成员实施违法犯罪、偿还巨额赌债，周靖凯带领骨干成员阳熙在澳门赌博，为一般成员提供吃、住等生活保障，在团伙成员因受其指使违法犯罪被查处时，安排串供顶包、出面托关系摆平，且给予经济补偿。自2015年起至2018年期间，该团伙经常纠集在一起，以暴力、威胁、软暴力等手段为非作恶，欺压百姓，先后实施开设赌场2起、非法拘禁1起、寻衅滋事4起、另被告人周靖凯实施诈骗2起、信用卡诈骗1起，被告人陈靖宇实施危险驾驶行为1起，扰乱社会生活秩序，在湘潭市范围内造成较为恶劣的社会影响。具体事实分述如下：

湖南省湘潭县人民法院刑事判决书（2020）湘0321刑初111号公诉机关湖南省湘潭县人民检察院。被告人周靖凯，（曾用名周斌，绰号凯曼），男，1971年3月1日出生，湖南省湘潭市人，汉族，高中文化，无业，户籍地湘潭市雨湖区，住湘潭市岳塘区。2019年6月9日因涉嫌非法拘禁罪被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留，同年7月7日由湘潭县公安局决定指定居所监视居住，同年11月8日经湘潭县人民检察院批准被依法逮捕。……